证券代码：002224               证券简称：三力士          公告编号：2022-015
债券代码：128039               债券简称：三力转债



                         三力士股份有限公司

                 第七届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议通知于
2022 年 4 月 20 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
    2.会议于 2022 年 4 月 29 日 15:00 以现场方式召开。
    3.会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    4.会议由公司监事会主席沈国建先生主持。
    5.本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规
则》等相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事经认真审议，通过了如下议案：

    1.审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 30 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度监事会工作报告》。
    该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2.审议通过了《2021 年度财务决算报告》
    2021 年度，公司实现营业收入 100,147.53 万元，利润总额 12,149.62 万元，
净利润 11,276.87 万元，归属于母公司股东的净利润 11,325.01 万元。营业收入同
比增加 11.22%，利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润分别同比下降
41.24%、32.72%和 33.11%。
    该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3.审议通过了《2021 年度利润分配预案》
    经核查，监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案符合证监会《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》及公司章程等规定，符
合公司确定的利润分配政策和利润分配计划，兼顾了股东的投资回报和长远利益，
与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
    该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4.审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年年度报告及其摘要的程
序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报告摘
要》及同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报
告》。
    该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5.审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》
    经审核，监事会认为公司《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、完整
地反映了公司目前内部控制制度建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内
部控制的总体评价是客观、准确的。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 30 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    6.审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度募集资金存
放与使用情况出具了鉴证报告。
    具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》及同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《募集资金使用情况鉴证报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    7.审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    经审核，监事会认为本次关于 2022 年度日常关联交易预计以遵守市场公允
定价原则为基础并结合实际市场情况进行，对公司的生产经营并未构成不利影响，
不存在损害公司股东利益的情况。
    具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度日
常关联交易预计的公告》。
    该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    8.审议通过了《2022 年第一季度报告全文》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第一季度报
告全文》。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    9.审议通过了《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 30 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程（2022 年 4 月）》及《公司章程修
订对照表》。
    该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第六次会议决议。
    2.深交所要求的其他文件。
特此公告。


             三力士股份有限公司监事会
                 二〇二二年四月三十日