三 力 士:关于2022年度日常关联交易预计的公告2022-04-30
证券代码:002224 证券简称:三力士 公告编号:2022-019
债券代码:128039 债券简称:三力转债
三力士股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
1、三力士股份有限公司及下属子公司(以下简称“公司”)预计2022年度向
关联法人浙江集乘网络科技有限公司及其下属子公司(以下简称“集乘网络”)采
购公司所需的机物料、劳保用品等产品,向集乘网络销售橡胶V带等产品,并提供
房屋等资产出租。
2、关联人名称:集乘网络。
3、关联交易预计总金额:不超过16,000万元。
4、去年同类交易实际发生总金额:7,047.71万元。
5、履行的审议程序:公司已于2022年4月29日召开第七届董事会第七次会议,
审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》,关联董事吴琼瑛女士回避
表决。董事吴培生先生为吴琼瑛女士的父亲,董事郭利军为吴琼瑛女士的丈夫,
均回避表决。其余三位非关联董事全部同意该关联交易事项。公司独立董事对该
事项发表了事前认可意见和独立意见。该议案将提交2021年度股东大会审议。关
联股东吴培生先生、吴琼瑛女士需回避表决。
(二)预计日常关联交易类别和金额
合同签订
截至披露日
关联交易 关联交易 金额或预 上年发生金额
关联人 关联交易内容 已发生金额
类别 定价原则 计金额 (万元)
(万元)
(万元)
向关联 人
集乘网络 橡胶 V 带等 市场价格 15,000 2,258.53 6,820.53
销售商品
向关联 人 集乘网络 机物料、劳保用 市场价格 1,000 0.00 227.17
采购商品 品等
房屋租赁 市场价格 9.56 3.19 0.00
向关联 人
集乘网络
出租资产 服务器租赁 市场价格 3.00 1.00 0.00
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发 实际发生额 实际发生额
关联交 关联交 预计金额
关联人 生金额 占同类业务 与预计金额 披露日期及索引
易类别 易内容 (万元)
(万元) 比例(%) 差异(%)
公司于 2021 年 4
向关联 月 28 日刊登于
集乘网 橡胶 V
人销售 6,820.53 7,500 6.81% -9.06% 《中国证券报》、
络 带等
商品 《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资
讯网(http://www.
cninfo.com.cn)上
向关联 机物料、 的《关于 2021 年
集乘网
人采购 劳保用 227.17 1,000 0.33% -77.28% 度日常关联交易
络
商品 品等 预计的公告》(公
告编号:
2021-030)。
公司董事会对日常关联交易 公司与关联方实际发生的采购额与预计存在差异,主要是公司基
实际发生情况与预计存在较 于综合考虑向非关联方采购相关商品。公司将一如既往的严控关联交
大差异的说明 易,保证公平、公正。
公司董事会对 2021 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差
公司独立董事对日常关联交
异的说明符合公司的实际情况,关联交易遵循了“公平、公正、公允”
易实际发生情况与预计存在
的原则,交易事项符合市场原则,决策程序合法,交易定价公允合理,
较大差异的说明
未发现损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益情况。
二、关联人介绍和关联关系
关联人名称:浙江集乘网络科技有限公司
1、基本情况
法定代表人:吴琼瑛
注册资本:3,333.33万元
主营业务:一般项目:软件开发;计算机系统服务;软件销售;信息技术咨
询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;品
牌管理;会议及展览服务;企业管理咨询;市场营销策划;普通货物仓储服务(不
含危险化学品等需许可审批的项目);特种设备销售;日用百货销售;橡胶制品销
售;五金产品批发;五金产品零售;润滑油销售;汽车零配件零售;汽车零配件
批发;汽车装饰用品销售;针纺织品及原料销售;产业用纺织制成品销售;机械
零件、零部件销售;建筑材料销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬
件及辅助设备零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属材料销售;电力
电子元器件销售;电子元器件与机电组件设备销售;电线、电缆经营;冶金专用
设备销售;环境保护专用设备销售;非居住房地产租赁;住房租赁;图文设计制
作;平面设计;广告设计、代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自
主开展经营活动)。许可项目:第二类增值电信业务;食品经营;货物进出口(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批
结果为准)。
住所:浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道秋湖村凤凰创新园
最近一期财务数据:截至2021年12月31日,集乘网络总资产4115.00万元,净
资产-831.91万元,2021年1-12月主营业务收入8772.41万元,净利润-345.73万元。
2、与上市公司的关联关系
吴琼瑛女士为公司实际控制人和董事长,同时间接控制浙江集乘网络科技有
限公司,并担任集乘网络的法定代表人及执行董事,根据《深圳证券交易所股票
上市规则》的规定,浙江集乘网络科技有限公司为公司的关联方,集乘网络与公
司发生的交易将按照关联交易要求进行审议和披露。
3、履约能力分析
上述关联交易系正常的生产经营所需。关联方集乘网络是依法存续且经营正常
的互联网平台公司。上述关联方依法存续、资信情况良好,根据公司与其以往的
商业往来情况,关联方能够履行与公司达成的协议,公司认为其具有良好的履约
能力。
三、关联交易主要内容
公司及子公司根据实际生产经营需要,向关联方采购机物料、劳保用品等产
品,向其销售橡胶 V 带等产品、出租资产,双方签署采购、销售年度合同及租赁
合同,根据市场价格定价,按实结算。公司与上述关联方根据客观公正、平等自
愿、互惠互利的原则,关联交易的定价均遵循公平、公正、公开的原则,根据市
场公允价格确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司通过集乘网络专业的工业品电子商务平台进行销售及采购,将扩展公司
销售渠道,降低相关物料的采购价格,有利于提升公司运营水平,提高公司效益,
巩固和逐步扩大公司行业地位和市场份额,推升公司经营业绩,对公司的经营和
发展是有利的,不存在损害中小股东利益的情况。上述关联交易属于公司正常业
务范围内的产品采购和销售,交易价格公平合理,对公司独立性没有影响,公司
业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事意见
1、关于 2022 年度日常关联交易预计的事前认可意见
经核查,公司关于 2022 年度日常关联交易预计事项是基于公司日常经营活动
的需要,依据市场价格公平、合理地确定交易金额,不存在损害公司及全体股东
利益的情形,不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生不良影响。
我们同意将该议案提交公司第七届董事会第七次会议审议,董事会审议该关
联事项时,关联董事须回避表决。
2、关于 2022 年度日常关联交易预计的独立意见
公司董事会在审议此关联交易事项时,表决程序合法、有效,符合《深圳证
券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》及《公司章程》等有关规定。该日常关联交易事项遵守了公平、公开、公
正的原则,不存在通过关联交易转移利益的情况。上述日常关联交易因公司正常
生产经营需要而发生,依据市场价格公平、合理地确定交易金额,不存在损害公
司和全体股东利益的情形,也不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产
生不良影响。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第七次会议决议;
2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见;
3、日常关联交易的协议书;
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日