证券代码：002224            证券简称：三力士               公告编号：2023-028
       债券代码：128039            债券简称：三力转债


                                三力士股份有限公司

            关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的更正公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



           三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日在《中国证
       券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
       露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-027）。
       经事后核查发现，上述通知中的附件 2 授权委托书中部分内容有误，现对有关内
       容更正如下：

           更正前：

                                                                               备注
  提案编码                             提案名称                          该列打勾的栏目可
                                                                             以投票
100              总议案：除累积投票提案外的所有提案                             √
非累积投票提案
                 《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票论证分
1.00                                                                            √
                 析报告的议案》
                 《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大
2.00                                                                            √
                 会决议有效期的议案》
                 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定
3.00                                                                            √
                 对象发行股票相关事宜有效期的议案》
累积投票提案
4.00             《关于补选董事的议案》                                  应选人数（2）人

4.01             《选举吴琼明女士为公司第七届董事会非独立董事》                 √

4.02             《选举何平先生为公司第七届董事会非独立董事》                   √
       更正后：
                                                                备注           表决结果
                                                               该列打勾
      提案编码                     提案名称                               同      反      弃
                                                               的栏目可
                                                                          意      对      权
                                                                 以投票
100                 总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
非累积投票提案
                    《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A
1.00                                                              √
                    股股票论证分析报告的议案》
                    《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A
2.00                                                              √
                    股股票股东大会决议有效期的议案》
                    《关于提请股东大会延长授权董事会全权办
3.00                理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期        √
                    的议案》
累积投票提案                      采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
4.00                《关于补选董事的议案》                         应选人数（2）人
                    《选举吴琼明女士为公司第七届董事会非独
4.01                                                              √
                    立董事》
                    《选举何平先生为公司第七届董事会非独立
4.02                                                              √
                    董事》



       除上述更正内容之外，所涉公告其他内容不变。由此给投资者带来的不便公
司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将在今后的信息披露工作中，加强文件
审核工作，提高信息披露质量。
       特此公告。




                                                         三力士股份有限公司董事会
                                                          二〇二三年四月二十一日