证券代码：002224               证券简称：三力士          公告编号：2023-027
债券代码：128039               债券简称：三力转债


                          三力士股份有限公司

           关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议审议
通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知
如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2023 年 5 月 5 日（星期五）14:00
    （2）网络投票时间：2023 年 5 月 5 日，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 5 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30，下午
13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023
年 5 月 5 日上午 9:15 至 2023 年 5 月 5 日下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
    公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2023 年 4 月 27 日
          7、出席对象：
          （1）在股权登记日持有公司股份的全体股东。2023 年 4 月 27 日下午收市
      后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加
      本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议
      和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
          （2）公司董事、监事和高级管理人员；
          （3）公司聘请的律师。
          8、会议地点：公司会议室（绍兴市柯桥区柯岩街道高尔夫路凤凰创新园）。
          二、会议审议事项
          （一）审议议案


                                                                               备注
  提案编码                             提案名称                          该列打勾的栏目可
                                                                             以投票
100              总议案：除累积投票提案外的所有提案                              √
非累积投票提案
                 《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票论证分
1.00                                                                            √
                 析报告的议案》
                 《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大
2.00                                                                            √
                 会决议有效期的议案》
                 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定
3.00                                                                            √
                 对象发行股票相关事宜有效期的议案》
累积投票提案
4.00             《关于补选董事的议案》                                  应选人数（2）人

4.01             《选举吴琼明女士为公司第七届董事会非独立董事》                 √

4.02             《选举何平先生为公司第七届董事会非独立董事》                   √

          （二）议案说明
          上述全部提案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，提案 1、2 经
      第七届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司披露于《中国证券报》
      《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
      告。
    提案 4 将采取累积投票方式表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限
在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公
告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、会议登记事项
    1、登记方式
   （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡及代理人身
份证进行登记。
   （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托代理人出席
会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授
权委托书、法人股东账户卡和代理人身份证进行登记。
   （3）异地股东可以采用书面信函或传真方式办理登记，须在 2023 年 5 月 4
日 15:30 之前送达或传真至本公司，公司不接受电话登记。
   采用信函方式登记的，信函请寄至：绍兴市柯桥区柯岩街道高尔夫路凤凰创
新园三力士股份有限公司证券事务部，邮编：312030，信函请注明“2023 年第
二次临时股东大会”字样。
   2、登记时间：2023 年 5 月 4 日（9:00-11:30、13:00-15:30）
   3、登记地点：绍兴市柯桥区柯岩街道高尔夫路凤凰创新园三力士股份有限
公司证券事务部
   四、股东参加网络投票的具体操作流程
   本 次 股 东大 会 ，股 东 可以 通 过深 交 所交 易 系统 和 互联 网 投票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
   五、其他事项
    1、会议联系人：何磊
    联系电话：0575-84313688
传真号码：0575-84318666
联系地址：绍兴市柯桥区柯岩街道高尔夫路凤凰创新园
邮    编：312030
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
4、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
六、备查文件
1、第七届董事会第十七次会议决议。
特此通知。


                                         三力士股份有限公司董事会
                                             二〇二三年四月二十日
    附件 1：
                          参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362224”，投票简称为“三力
投票”。
    2、填报表决意见。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
                表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
             投给候选人的选举票数                     填报
               对候选人 A 投 X1 票                    X1 票
               对候选人 B 投 X2 票                    X2 票
                       …                               …
                     合 计                不超过该股东拥有的选举票数

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 5 月 5 日的交易时间，即上午 9:15-9:25,9:30-11:30，
下午 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 5
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交 所投资者 服务密 码”。 具体的 身份认 证流程可 登录互 联网投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       附件 2：
                                    授权委托书


       兹全权委托                       先生(女士)代表                           单位
(个人)出席三力士股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并于本次股东大
会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表
决。本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结
束时止。
                                                                 备注          表决结果
                                                               该列打勾
      提案编码                     提案名称                               同     反       弃
                                                               的栏目可
                                                                          意     对       权
                                                                 以投票
100                 总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
非累积投票提案
                    《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A
1.00                                                              √
                    股股票论证分析报告的议案》
                    《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A
2.00                                                              √
                    股股票股东大会决议有效期的议案》
                    《关于提请股东大会延长授权董事会全权办
3.00                理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期      √
                    的议案》
累积投票提案                      采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
4.00                《关于补选董事的议案》                         应选人数（2）人
                    《选举吴琼明女士为公司第七届董事会非独
4.01                                                              √
                    立董事》
                    《选举何平先生为公司第七届董事会非独立
4.02                                                              √
                    董事》



委托人签名（盖章）：                                     受托人签名：
委托人身份证（营业执照）号码：                           受托人身份证号码：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
委托日期：