证券代码：002224              证券简称：三力士            公告编号：2023-036
  债券代码：128039              债券简称：三力转债


                            三力士股份有限公司

                关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、日常关联交易基本情况
      （一）日常关联交易概述
      1、三力士股份有限公司及下属子公司（以下简称“公司”）预计2023年度向
  关联法人浙江集乘网络科技有限公司及其下属子公司（以下简称“集乘网络”）采
  购公司所需的机物料、劳保用品等产品及服务，向集乘网络销售橡胶V带等产品，
  并提供房屋等资产出租。
      2、关联人名称：集乘网络。
      3、关联交易预计总金额：不超过8,031万元。
      4、去年同类交易实际发生总金额：7,945.66万元。
      5、履行的审议程序：公司已于2023年4月27日召开第七届董事会第十八次会
  议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴琼瑛女士
  和郭利军先生回避表决。其余三位非关联董事全部同意该关联交易事项。公司独
  立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。该议案将提交2022年度股东大
  会审议。关联股东金玉中女士、吴琼瑛女士和吴琼明女士需回避表决。
       （二）预计日常关联交易类别和金额
                                                                    单位：人民币万元

关联交易              关联交易内     关联交易定   合同签订金额    截至披露日   上年发生
           关联人
  类别                    容           价原则     或预计金额      已发生金额     金额

向关联人
           集乘网络   橡胶 V 带等     市场价格         7,000.00       709.95    7,627.81
销售商品
向关联人              机物料、劳保
           集乘网络                   市场价格         1,000.00        26.58     297.29
采购商品                用品等
  及服务

                                房屋租赁     市场价格                 30.00          4.39       17.56
 向关联人
              集乘网络
 出租资产
                            服务器租赁       市场价格                  1.00          0.25        3.00

                         合计                                    8031.00          741.17      7945.66

         （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                  实际发                 实际发生额     实际发生额
关联交      关联    关联交易               预计金额                                     披露日期及索
                                  生金额                 占同类业务     与预计金额
易类别        人      内容                 （万元）                                           引
                                  （万元）               比例（％）     差异（％）

向关联                                                                                  公司于 2022 年
           集乘网   橡胶 V 带
人销售                            7,627.81   15,000.00       8.82%            -49.15%   4 月 30 日刊登
             络         等
  商品                                                                                  于《中国证券
                                                                                        报》《证券时报》
向关联
           集乘网   机物料、劳                                                          《证券日报》及
人采购                              297.29    1,000.00       0.34%            -70.27%
             络     保用品等                                                            巨潮资讯网
  商品
                                                                                        （http://www.
                                                                                        cninfo.com.cn）
                    房屋租赁         17.56        9.56       不适用           83.68%    上的《关于 2022
向关联
           集乘网                                                                       年度日常关联
人出租
             络                                                                         交易预计的公
  资产              服务器租
                                      3.00        3.00       不适用            0.00%    告》（公告编号：
                      赁
                                                                                        2022-019）。
                                       1、公司向浙江集乘网络科技有限公司（以下简称“集乘网络”）
                                  采购商品实际发生金额为 297.29 万元，与预计发生金额 1,000 万元存
                                  在较大偏差的主要原因是公司基于综合考虑向非关联方采购相关商
                                  品。
公司董事会对日常关联交易实             2、公司向集乘网络销售商品实际发生金额为 7,627.81 万元，与
际发生情况与预计存在较大差        预计发生金额 15,000 万元存在较大偏差的主要原因是受市场环境等
        异的说明                  因素的影响。
                                       3、公司与集乘网络关联租赁实际发生金额为 17.56 万元，与预
                                  计发生金额 9.56 万元存在较大偏差的原因是公司基于实际经营需求
                                  将位于河南省新郑市的房屋出租给集乘网络的子公司河南集乘网络
                                  科技有限公司且该关联租赁金额较小。
                                      公司董事会对 2022 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差
公司独立董事对日常关联交易
                                  异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”
实际发生情况与预计存在较大
                                  的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，
        差异的说明
                                  未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。

         二、关联人介绍和关联关系
         关联人名称：浙江集乘网络科技有限公司
         1、基本情况
    法定代表人：吴琼瑛
    注册资本：3,333.33万元
    主营业务：一般项目：软件开发；计算机系统服务；软件销售；信息技术咨
询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；品
牌管理；会议及展览服务；企业管理咨询；市场营销策划；普通货物仓储服务（不
含危险化学品等需许可审批的项目）；特种设备销售；日用百货销售；橡胶制品销
售；五金产品批发；五金产品零售；润滑油销售；汽车零配件零售；汽车零配件
批发；汽车装饰用品销售；针纺织品及原料销售；产业用纺织制成品销售；机械
零件、零部件销售；建筑材料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬
件及辅助设备零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；电力
电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电线、电缆经营；冶金专用
设备销售；环境保护专用设备销售；非居住房地产租赁；住房租赁；图文设计制
作；平面设计；广告设计、代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务；食品经营；货物进出口（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准）。
    住所：浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道秋湖村凤凰创新园
    最近一期财务数据（未经审计)：截至2022年12月31日，集乘网络总资产2,020.12
万元，净资产-1,243.97万元，2022年1-12月主营业务收入8,360.66万元，净利润
-411.80万元。
    2、与上市公司的关联关系
    吴琼瑛女士为公司实际控制人和董事长，同时间接控制浙江集乘网络科技有
限公司，并担任集乘网络的法定代表人及执行董事，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》的规定，集乘网络为公司的关联方，集乘网络与公司发生的交易将按
照关联交易要求进行审议和披露。
    3、履约能力分析
    上述关联交易系正常的生产经营所需。关联方集乘网络是依法存续且经营正常
的企业。上述关联方依法存续、资信情况良好，根据公司与其以往的商业往来情
况，关联方能够履行与公司达成的协议，公司认为其具有良好的履约能力。
   三、关联交易主要内容
       公司及子公司根据实际生产经营需要，向关联方采购机物料、劳保用品等产
品及服务，向其销售橡胶 V 带等产品、出租资产，双方签署采购、销售年度合同、
及租赁合同，根据市场价格定价，按实结算。
       四、关联交易目的和对上市公司的影响
       1、公司通过集乘网络专业的工业品电子商务平台进行销售及采购，将扩展公
司销售渠道，降低相关物料的采购价格，提高公司效益，有利于提升公司运营水
平，巩固和逐步扩大公司行业地位和市场份额，推升公司经营业绩，对公司的经
营和发展是有利的。
       2、上述关联交易的定价均遵循公平、公正、公开的原则，根据市场公允价格
确定，不存在损害上市公司利益及中小股东利益的情况。
       3、上述关联交易属于公司正常业务范围内的采购和销售，交易价格公平合理，
对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控
制。
       五、独立董事意见
       1、关于 2022 年度日常关联交易预计的事前认可意见
       经核查，公司关于 2022 年度日常关联交易预计事项是基于公司日常经营活动
的需要，依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司及全体股东
利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生不良影响。
       我们同意将该议案提交公司第七届董事会第七次会议审议，董事会审议该关
联事项时，关联董事须回避表决。
       2、关于 2022 年度日常关联交易预计的独立意见
       公司董事会在审议此关联交易事项时，表决程序合法、有效，符合《深圳证
券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》及《公司章程》等有关规定。该日常关联交易事项遵守了公平、公开、公正
的原则，不存在通过关联交易转移利益的情况。上述日常关联交易因公司正常生
产经营需要而发生，依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司
和全体股东利益的情形，也不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生
不良影响。因此，我们同意公司 2023 年日常关联交易事项，并同意将相关议案提
交公司 2022 年度股东大会审议。
    六、备查文件
    1、公司第七届董事会第十八次会议决议；
    2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
    3、日常关联交易的协议书；
    4、深交所要求的其他文件。
     特此公告。


                                              三力士股份有限公司董事会
                                                二〇二三年四月二十八日