濮耐股份:关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告2018-11-28
证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2018-104
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4
月 4 日召开第四届董事会第十五次会议、2018 年 4 月 19 日召开 2017 年年度股东大
会审议通过了公司《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案。
2018 年 11 月 27 公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司
非公开发行股票预案(修订稿)》的议案,对本次非公开发行股票预案内容进行了
修订。
为便于投资者理解和查阅,公司就《濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
非公开发行股票预案(修订稿)》涉及的主要修订情况说明如下:
预案章节 章节内容 修订内容
更新了非公开发行股票预案审批情
重大事项提示
况。
更新了实际控制人发行前及发行后
重大事项提示 控制股权的比例。预案中其他地方涉
及到前述数据的作了同步修改。
第一节 本次非公
更新了注册资本金额。预案中其他地
开发行股票方案 一、发行人基本情况
方涉及到前述数据的作了同步修改。
概要
1、将公司拥有的专利数据更新至
2018 年 9 月 30 日。预案中其他地方
二、本次非公开发行募集资金投
第二节 董事会关 涉及到前述数据的作了同步更新;
资项目的必要性及可行性分析
于本次募集资金 2、将相关财务数据更新至 2018 年 9
使用可行性分析 月 30 日。
三、年产 12 万吨高密高纯氧化镁、 更新了募投项目环境影响报告表批
6 万吨大结晶电熔氧化镁项目 复情况
一、公司业务、公司章程、股东
第三节 董事会关 更新了发行前后公司股东结构变动
结构、高管人员结构、业务结构
于本次非公开发 情况。
变化情况
行对公司影响的
将相关财务数据更新至 2018 年 9 月
讨论和分析 五、本次发行对公司负债的影响
30 日。
1、更新了本次非公开发行的审批风
六、本次股票发行相关的风险说 险;
明 2、增加了“(六)中美贸易摩擦带来
的风险”。
第四节 董事会关
二、公司最近三年利润分配及未
于公司利润分配 更新了 2017 年利润分配审议情况。
分配利润使用情况
情况的说明
第五节 本次非公 六、关于本次发行摊薄即期回报
开发行摊薄即期 的填补措施及承诺事项的审议程 更新了审议情况。
回报及填补措施 序
特此公告。
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
2018 年 11 月 28 日