濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
                独立董事关于公司筹划关联交易
             暨签署股权收购意向协议的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关规章制度的有关规定，作为公司的
独立董事，现就公司本次签署《关于西藏昌都市翔晨镁业有限公司之股权收购意
向协议》事宜发表如下意见：
    我们认为：董事会对公司签署《关于西藏昌都市翔晨镁业有限公司之股权收
购意向协议》事项的审议程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，两名关联董事均回避了表决，也未代其他董事行使表决权；本次公司拟收
购翔晨镁业控股权有符合公司在原材料板块的长期战略规划，有利于增强公司的
核心竞争力，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。




                                     独立董事：王广鹏、徐殿利、叶国田
                                                       2018年11月28日