证券代码:002225              证券简称:濮耐股份                 公告编号:2019-003



            濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
                  第四届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第十九次会议通知于2019年1月6日以电子邮件形式发出，并于2019年1月11日
上午在公司总部会议室召开了现场会议。本次会议应参会监事5名，亲自参会监
事5名。会议由监事会主席郭志彦先生主持，部分高级管理人员列席了会议。会
议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：
    1、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于《关于会计政策变更》
的议案
    公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的会计准
则进行的合理变更，该变更符合实际情况，不会对公司财务状况、经营成果产生
重大影响；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的
《关于会计政策变更的公告》（公告编号:2019-006）。


    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第四届监事会第十九次会议决议》；


    特此公告。



                               濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会
                                                                2019年1月12日