证券代码:002225                   证券简称:濮耐股份              公告编号:2019-008


             濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
                   2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开情况
    1、召开时间：
    现场会议召开时间：2019年1月29日下午2:30；
    网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2019年1月29日上午
9:30—11:30，下午1:00—3:00；
    （2）通过互联网投票系统投票的时间：2019年1月28日下午3:00至2019年1月29
日下午3:00的任意时间。
    2、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段濮耐股份 A 座会议室
    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：公司董事长刘百宽先生因公出差，无法亲自出席本次股东
大会。董事会半数以上董事共同推举董事史道明先生主持本次股东大会。
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京观韬中茂律师事务所律师出
席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。


    二、会议出席情况
    1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东及股东授权代理人共 12 人，代表
有效表决权的股份为 358,058,211 股，占公司股份总数的 40.3135%。
    2、其中通过网络投票参加会议的股东共计 2 人，代表有效表决权的股份为
16,700 股，占公司股份总数的 0.0019%。
    3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 6 人，代表有效表决权的股
份为 13,213,243 股，占公司股份总数的 1.4877%。
    4、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师出席了本次会议。


    三、会议议案审议及表决情况
    会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如下：
    1、审议通过了《关于 2019 年度向控股子公司提供融资担保的议案》
                                     同意比              反对比     弃权   弃权比 是否
      议案名称          同意票数              反对票数
                                     例（％）            例（％）   票数   例（％） 通过
关于 2019 年度向控股
子公司提供融资担保     356,524,630   99.57   1,533,581    0.43       0       0      是

的议案
    其中单独或合计持有公司股份比例低于 5%（不含）的中小股东对上述议案的
表决结果如下：
                                     同意比              反对比     弃权   弃权比 是否
      议案名称          同意票数              反对票数
                                     例（％）            例（％）   票数   例（％） 通过
关于 2019 年度向控股
子公司提供融资担保     11,679,662    88.39   1,533,581   11.61       0       0      是

的议案


    2、审议通过了《关于择机处置金融资产的议案》
                                     同意比              反对比     弃权   弃权比 是否
      议案名称          同意票数              反对票数
                                     例（％）            例（％）   票数   例（％） 通过
关于择机处置金融资
                       358,058,211    100        0         0         0       0      是
产的议案
    其中单独或合计持有公司股份比例低于 5%（不含）的中小股东对上述议案的
表决结果如下：
                                     同意比              反对比     弃权   弃权比 是否
      议案名称          同意票数              反对票数
                                     例（％）            例（％）   票数   例（％） 通过
关于择机处置金融资
                       13,213,243     100        0         0         0       0      是
产的议案


    四、律师出具的法律意见
       1、律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所
       2、律师姓名：杜恩、张霞
       3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有
效；本次股东大会的表决程序及表决方法合法、有效。


       五、备查文件
       1、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
       2、北京观韬中茂律师事务所关于公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见
书。


       特此公告。




                                 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
                                                             2019 年 1 月 30 日