证券代码:002225              证券简称:濮耐股份                 公告编号:2019-013



            濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
             第四届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二十五次会议通知于2019年2月22日以电子邮件形式发出，并于2019年2月27
日下午在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参会董事8名，
亲自参会董事8名。本次会议由董事长刘百宽先生主持，部分高级管理人员及监
事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》
的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：
    1、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度计提资
产减值准备的议案》
    详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于2018年度
计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-015）。独立董事对本议案发表了
独立意见，详见登载于巨潮资讯网的《独立董事关于公司2018年度计提资产减值
准备的独立意见》。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第二十五次会议决
议》；


    特此公告。




                               濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
                                                                2019年2月28日