证券代码:002225                 证券简称:濮耐股份              公告编号:2019-027



             濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
              第四届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二十七次会议通知于2019年3月20日以电子邮件形式发出，并于2019年4月1日
上午在公司四楼会议室召开了现场会议。本次会议应参会董事8名，亲自参会董
事8名。会议由董事长刘百宽先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章
程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，本次会议经过认真讨论，采取记名
投票方式，审议通过了如下议案：
    一、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2018年年度报告>及
其摘要的议案》
    详见登载于巨潮资讯网的《2018年年度报告》，详见刊登于《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-029）。
    本议案需提交2018年年度股东大会审议。


    二、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年度董事会报告
的议案》
    详见登载于巨潮资讯网的《2018年年度报告》部分内容。
    本议案需提交2018年年度股东大会审议。
    公司独立董事王广鹏先生、徐殿利先生及叶国田先生分别向董事会提交了
《独立董事2018年度述职报告》（详细述职报告同日登载于巨潮资讯网），届时
将在2018年年度股东大会上进行述职。


    三、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年度总裁工作报
告的议案》


    四、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年度利润分配预
案的议案》
    根据公司2019年度经营计划及相关资金使用安排，拟定公司2018年度利润分
配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东
每10股派发现金红利0.70元（含税），不送红股，亦不以公积金转增股本。
    综合考虑公司目前所处的行业现状、投资情况及资金需求等因素，本次利润
分配预案与公司成长性相匹配，符合《公司章程》、《利润分配管理制度》及《未
来三年（2017-2019年）股东回报规划》的相关要求，具有合法性、合规性、合
理性。
    监事会对本议案发表了核查意见，独立董事对本议案发表了独立意见，独立
意见详见登载于巨潮资讯网的《独立董事对公司2018年年度报告相关事项的独立
意见》。
    本议案需提交2018年年度股东大会审议。


    五、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年度财务决算报
告与2019年度财务预算报告的议案》
    详见登载于巨潮资讯网的《2018年度财务决算报告与2019年度财务预算报
告》。
    本议案需提交2018年年度股东大会审议。


    六、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2019年度审
计机构的议案》
    公司董事会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019
年度审计机构，期限一年，审计费用为66万元。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见与独立意见，详见登载于巨潮资讯网
的《关于续聘公司2019年度审计机构的事前认可意见》与《独立董事对公司2018
年年度报告相关事项的独立意见》。
   本议案需提交2018年年度股东大会审议。


    七、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年度内部控制自
我评价报告的议案》
    详见登载于巨潮资讯网的《2018年度内部控制自我评价报告》。
    监事会对本议案发表了核查意见，独立董事对本议案发表了独立意见，独立
意见详见登载于巨潮资讯网的《独立董事对公司2018年年度报告相关事项的独立
意见》。


    八、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于内部控制规则落实自
查表的议案》
    详见登载于巨潮资讯网的《2018年度内部控制规则落实自查表》。


    九、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司内部管理机
构设置的议案》
    根据公司未来的战略目标及原材料事业部战略定位，原材料事业部需要承载
原料产品的工艺技术管理、市场销售、原料采供及内部的设备管理、计量管理、
能源管理、安全管理及人力资源管理等内部综合事务管理的职能职责，为进一步
强化原材料事业部的内部管理工作，保障各项职能落实到位，公司拟对原材料事
业部内部管理机构的设置进行强化调整，新设“技术生产部”、“供销管理部”
与“综合管理部”来承载相应的管理职能。


    十、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于前次募集资金使用情
况报告的议案》
    详见同日登载于巨潮资讯网上的《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
前次募集资金使用情况报告》、公司审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通
合伙）出具的《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况
鉴证报告》（勤信专字【2019】第 0231 号）。
    独立董事对本议案发表了独立意见，详见登载于巨潮资讯网的《独立董事对
公司2018年年度报告相关事项的独立意见》。
    本议案需提交2018年年度股东大会审议。


    十一、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2018年年度股
东大会的议案》
    详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2018
年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-031）。


    特此公告。




                            濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
                                                           2019年4月3日