证券代码:002225              证券简称:濮耐股份                 公告编号:2019-035



            濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
 关于非公开发行股票决议有效期及授权有效期延期的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    2018 年 4 月 19 日，公司召开 2017 年年度股东大会，逐项审议通过了《关
于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理
本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。根据该次股东大会决议，公
司上述议案决议自 2017 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
    鉴于目前该事项有效期已接近到期，公司于 2019 年 4 月 4 日召开了第四届
董事会第二十八次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期
的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票具
体事宜有效期的议案》。为确保本次非公开发行事宜的顺利推进，董事会提请股
东大会批准延长本次非公开发行股票决议及授权有效期，延长后的有效期自前次
有效期届满之日起延长 12 个月。除上述有效期延长外，其他内容保持不变。
    本次延长非公开发行股票决议及授权有效期的议案需提交公司股东大会审
议通过。


    特此公告。




                               濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
                                                                  2019年4月8日