濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
独立董事对公司2020年年度报告相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，
基于独立判断的立场，对公司2021年3月19日召开的第五届董事会第二十二次会
议审议的相关事项发表如下意见：
一、关于公司续聘2021年度审计机构的独立意见
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务资格，拥有多年为上
市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司各专项审计和财务报表审计过程
中，坚持独立审计准则，较好地履行了约定的责任和义务。为保持审计工作的连
续性，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机
构，并提交公司2020年年度股东大会审议。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见
根据中国证监会证监发【2003】56号《关于规范上市公司与关联方资金往来
及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发【2005】120号《关于规范上市公
司对外担保行为的通知》的规定，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态
度，对公司报告期内（2020年1月1日至2020年12月31日）控股股东及其他关联方
占用公司资金及公司对外担保情况进行了认真的了解与核查，并发表如下专项说
明及独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。公
司与子公司之间的资金往来属正常的经营性资金往来，不存在公司的控股股东、
实际控制人及其附属企业、公司持股50%以下的关联方非经营性占用公司资金的
情形。
2、报告期内，本公司除对全资及控股子公司存在担保外，不存在对外担保
情形。截至2020年末，公司对控股子公司担保情况如下：（单位：万元）
公司持股比
例 担保 实际发生日期 实际担保金
担保对象名称 担保类型 担保期
（实际表决 额度 （协议签署日） 额
权）
云南濮耐昆钢高温 2020-4-23 至
51% 13,000 2020 年 04 月 23 日 255 连带责任保证
材料有限公司 2021-4-23
云南濮耐昆钢高温 2020-6-15 至
51% 13,000 2020 年 06 月 15 日 1,020 连带责任保证
材料有限公司 2021-6-15
云南濮耐昆钢高温 2020-5-12 至
51% 13,000 2020 年 05 月 12 日 1,020 连带责任保证
材料有限公司 2021-5-12
云南濮耐昆钢高温 2020-12-28 至
51% 13,000 2020 年 12 月 28 日 510 连带责任保证
材料有限公司 2021-4-21
云南濮耐昆钢高温 2020-9-30 至
51% 13,000 2020 年 09 月 30 日 40.8 连带责任保证
材料有限公司 2021-03-27
云南濮耐昆钢高温 2020-11-06 至
51% 13,000 2020 年 11 月 06 日 40.8 连带责任保证
材料有限公司 2021-04-28
云南濮耐昆钢高温 2020-09-04 至
51% 13,000 2020 年 09 月 04 日 7.65 连带责任保证
材料有限公司 2021-02-26
云南濮耐昆钢高温 2020-12-09 至
51% 13,000 2020 年 12 月 09 日 30.6 连带责任保证
材料有限公司 2021-04-28
云南濮耐昆钢高温 2020-12-09 至
51% 13,000 2020 年 12 月 09 日 10.2 连带责任保证
材料有限公司 2021-01-29
云南濮耐昆钢高温 2020-08-06 至
51% 13,000 2020 年 08 月 06 日 51 连带责任保证
材料有限公司 2021-01-31
云南濮耐昆钢高温 2020-09-04 至
51% 13,000 2020 年 09 月 04 日 25.5 连带责任保证
材料有限公司 2021-01-27
云南濮耐昆钢高温 2020-8-11 至
51% 13,000 2020 年 08 月 11 日 268.52 连带责任保证
材料有限公司 2021-2-11
云南濮耐昆钢高温 2020-11-30 至
51% 13,000 2020 年 11 月 30 日 196.07 连带责任保证
材料有限公司 2021-5-30
云南濮耐昆钢高温 2020-8-25 至
51% 13,000 2020 年 08 月 25 日 171.36 连带责任保证
材料有限公司 2021-2-25
云南濮耐昆钢高温 2020-9-28 至
51% 13,000 2020 年 09 月 28 日 208.08 连带责任保证
材料有限公司 2021-3-28
云南濮耐昆钢高温 2020-10-30 至
51% 13,000 2020 年 10 月 30 日 307.63 连带责任保证
材料有限公司 2021-4-30
云南濮耐昆钢高温 2020-12-29 至
51% 13,000 2020 年 12 月 29 日 278.6 连带责任保证
材料有限公司 2021-6-29
云南濮耐昆钢高温 2020-12-31 至
51% 13,000 2020 年 12 月 31 日 918 连带责任保证
材料有限公司 2021-5-18
云南濮耐昆钢高温 2020-5-13 至
51% 13,000 2020 年 05 月 13 日 102 连带责任保证
材料有限公司 2020-10-26
马鞍山市雨山冶金 2020-6-29 至
100% 5,000 2020 年 06 月 29 日 1,000 连带责任保证
新材料有限公司 2021-6-29
马鞍山市雨山冶金 2020-7-1 至
100% 5,000 2020 年 07 月 01 日 1,000 连带责任保证
新材料有限公司 2021-7-1
马鞍山市雨山冶金 2019-6-13 至
100% 5,000 2019 年 06 月 13 日 400 连带责任保证
新材料有限公司 2021-6-12
西藏昌都市翔晨镁 连带责任保证; 2019-12-27 至
68% 27,000 2019 年 12 月 27 日 2,465.23
业有限公司 抵押;质押 2024-12-27
西藏昌都市翔晨镁 连带责任保证; 2020-1-17 至
68% 27,000 2020 年 01 月 17 日 967.71
业有限公司 抵押;质押 2024-12-27
西藏昌都市翔晨镁 连带责任保证; 2020-4-15 至
68% 27,000 2020 年 04 月 15 日 132.27
业有限公司 抵押;质押 2024-12-27
西藏昌都市翔晨镁 连带责任保证; 2020-5-15 至
68% 27,000 2020 年 05 月 15 日 682.01
业有限公司 抵押;质押 2024-12-27
西藏昌都市翔晨镁 连带责任保证; 2020-6-19 至
68% 27,000 2020 年 06 月 19 日 787.92
业有限公司 抵押;质押 2024-12-27
西藏昌都市翔晨镁 连带责任保证; 2020-7-21 至
68% 27,000 2020 年 07 月 21 日 407.89
业有限公司 抵押;质押 2024-12-27
西藏昌都市翔晨镁 连带责任保证; 2020-8-13 至
68% 27,000 2020 年 08 月 13 日 145.87
业有限公司 抵押;质押 2024-12-27
西藏昌都市翔晨镁 连带责任保证; 2020-9-15 至
68% 27,000 2020 年 09 月 15 日 418.57
业有限公司 抵押;质押 2024-12-27
西藏昌都市翔晨镁 连带责任保证; 2020-11-3 至
68% 27,000 2020 年 11 月 03 日 599.3
业有限公司 抵押;质押 2024-12-27
西藏昌都市翔晨镁 连带责任保证; 2020-11-24 至
68% 27,000 2020 年 11 月 24 日 310.18
业有限公司 抵押;质押 2024-12-27
西藏昌都市翔晨镁 连带责任保证; 2020-12-24 至
68% 27,000 2020 年 12 月 24 日 299.13
业有限公司 抵押;质押 2024-12-27
营口濮耐镁质材料 2020-8-13 至
100% 5,000 2020 年 08 月 13 日 2,800 连带责任保证
有限公司 2021-8-13
营口濮耐镁质材料 2020-11-2 至
100% 5,000 2020 年 11 月 02 日 200 连带责任保证
有限公司 2021-11-2
合计 18,077.90
3、本公司对全资及控股子公司担保数量为18,077.90万元，占2020年度经审
计归属于上市公司股东净资产的6.10%，未发生逾期担保情形。
我们认为：公司控股股东和其它关联方严于律己，2020年度没有违规占用上
市公司资金的情形。此外，公司建立并严格履行了《对外担保制度》，所有担保
均履行了必要的审批程序，公司除对全资及控股子公司存在担保外，不存在对外
担保情形。截至本报告期末，没有迹象表明上市公司可能因被担保方债务违约而
承担担保责任。
三、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价
报告的一般规定》的要求，董事会委托公司审计监察部编制了《2020年内部控制
自我评价报告》。我们审阅了公司2020年度内部控制自我评价报告的相关资料，
查阅公司的相关制度并与公司管理层和有关职能管理部门进行交流，现发表如下
独立意见：
公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，能够适应企业
经营管理需要，保证公司经营活动有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全
面实施和充分实现，公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部
控制制度的建设及运行情况。
四、关于公司2020年度利润分配预案的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》（证监发【2012】37号）、《公司章程》及《未来三年（2020-2022
年）股东回报规划》等相关规定，结合公司所处行业的特点以及公司发展现状，
现发表如下独立意见：
公司董事会提出的2020年度利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股
权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），不
送红股，不以公积金转增股本。本预案符合《公司章程》和《未来三年（2020-2022
年）股东回报规划》的有关规定，综合考虑公司目前所处的行业现状、投资情况
及资金需求等因素，本次利润分配预案与公司成长性相匹配，我们认为公司2020
年度利润分配预案是合理的，符合公司长远利益且不存在损害中小投资者利益的
情形，同意提交公司2020年年度股东大会审议。
五、关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为公司编制的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》如实反映了公司2020年度募集资金实际存放与使用情况，公司严格按照《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储和使用制度》
等相关规定管理募集资金专项账户，不存在违规的情形。同意提交公司2020年年
度股东大会审议。
独立董事：徐殿利、叶国田、牟敦潭
2021 年 3 月 23 日