濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
         独立董事关于第五届董事会第二十三次会议
                     相关事项的事前认可意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作
为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
已预先全面了解公司第五届董事会第二十三次会议审议的相关事项，经认真审阅
相关文件后，发表意见如下：
    本次延长公司公开发行可转换公司债券决议有效期和提请股东大会授权董
事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜有效期延期的相关议案均
符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行
管理办法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次董事会审议的延长公
开发行可转换公司债券决议及授权有效期相关事项符合公司与全体股东的利益，
不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将本次延长公
开发行可转换公司债券决议及授权有效期相关议案提交董事会审议。




                                       独立董事：徐殿利、叶国田、牟敦潭
                                                             2021年4月1日