证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2021-022 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形; 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、召开时间: 现场会议召开时间:2021 年 4 月 15 日下午 2:30; 网络投票时间: (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2021 年 4 月 15 日上 午 09:15-09:25,09:30-11:30,下午 13:00-15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2021 年 4 月 15 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间 2、现场会议召开地点:河南省濮阳县西环路中段濮耐股份 A 座会议室 3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人:公司董事会 5、现场会议主持人:公司董事长刘百宽先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及 《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京观韬中茂律师事务所律师出 席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。 二、会议出席情况 1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东及股东授权代理人共 17 人,代表 有效表决权的股份为 388,501,735 股,占公司股份总数的 38.4533%。其中通过现场 参加会议的股东共计 14 人,代表有效表决权的股份为 388,468,435 股,占公司股份 总数的 38.4500%。通过网络投票参加会议的股东共计 3 人,代表有效表决权的股份 为 33,300 股,占公司股份总数的 0.0033%。 2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 9 人,代表有效表决权的股 份为 46,471,374 股,占公司股份总数的 4.5997%。 3、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师出席了本次会议。 三、会议议案审议及表决情况 会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决,具体表决情况如下: 1、审议通过了《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否 议案名称 同意票数 例(%) 票数 例(%) 票数 例(%) 通过 关于<2020 年年度报告> 388,486,935 99.9962 14,700 0.0038 100 0.0000 是 及其摘要的议案 2、审议通过了《关于 2020 年度董事会报告的议案》 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否 议案名称 同意票数 例(%) 票数 例(%) 票数 例(%) 通过 关于 2020 年度董事会报 388,486,935 99.9962 14,700 0.0038 100 0.0000 是 告的议案 3、审议通过了《关于 2020 年度监事会报告的议案》 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否 议案名称 同意票数 例(%) 票数 例(%) 票数 例(%) 通过 关于 2020 年度监事会报 388,487,035 99.9962 14,700 0.0038 0 0.0000 是 告的议案 4、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否 议案名称 同意票数 例(%) 票数 例(%) 票数 例(%) 通过 关于 2020 年度利润分配 388,486,935 99.9962 14,700 0.0038 100 0.0000 是 预案的议案 其中中小股东对上述议案的表决结果如下: 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否 议案名称 同意票数 例(%) 票数 例(%) 票数 例(%) 通过 关于 2020 年度利润分配 46,456,574 99.9682 14,700 0.0316 100 0.0002 是 预案的议案 5、审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告与 2021 年度财务预算报告的议案》 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否 议案名称 同意票数 例(%) 票数 例(%) 票数 例(%) 通过 关于 2020 年度财务决算 报告与 2021 年度财务预 388,486,935 99.9962 14,700 0.0038 100 0.0000 是 算报告的议案 6、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否 议案名称 同意票数 例(%) 票数 例(%) 票数 例(%) 通过 关于续聘公司 2021 年度 388,486,935 99.9962 14,700 0.0038 100 0.0000 是 审计机构的议案 其中中小股东对上述议案的表决结果如下: 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否 议案名称 同意票数 例(%) 票数 例(%) 票数 例(%) 通过 关于续聘公司 2021 年度 46,456,574 99.9682 14,700 0.0316 100 0.0002 是 审计机构的议案 7、审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否 议案名称 同意票数 例(%) 票数 例(%) 票数 例(%) 通过 关于公司 2020 年度募集 资金存放与使用情况的专 388,486,935 99.9962 14,700 0.0038 100 0.0000 是 项报告的议案 其中中小股东对上述议案的表决结果如下: 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否 议案名称 同意票数 例(%) 票数 例(%) 票数 例(%) 通过 关于公司 2020 年度募集 资金存放与使用情况的专 46,456,574 99.9682 14,700 0.0316 100 0.0002 是 项报告的议案 8、审议通过了《关于延长公司公开发行可转换公司债券决议有效期的议案》 议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否 例(%) 票数 例(%) 票数 例(%) 通过 关于延长公司公开发行可 转换公司债券决议有效期 388,486,935 99.9962 14,700 0.0038 100 0.0000 是 的议案 其中中小股东对上述议案的表决结果如下: 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否 议案名称 同意票数 例(%) 票数 例(%) 票数 例(%) 通过 关于延长公司公开发行可 转换公司债券决议有效期 46,456,574 99.9682 14,700 0.0316 100 0.0002 是 的议案 9、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转 换公司债券具体事宜有效期的议案》 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否 议案名称 同意票数 例(%) 票数 例(%) 票数 例(%) 通过 关于提请股东大会延长授 权董事会全权办理公司公 388,486,935 99.9962 14,800 0.0038 0 0.0000 是 开发行可转换公司债券具 体事宜有效期的议案 其中中小股东对上述议案的表决结果如下: 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否 议案名称 同意票数 例(%) 票数 例(%) 票数 例(%) 通过 关于提请股东大会延长授 权董事会全权办理公司公 46,456,574 99.9682 14,800 0.0318 0 0.0000 是 开发行可转换公司债券具 体事宜有效期的议案 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京观韬中茂律师事务所 2、律师姓名:杜恩、薄春杰 3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定;出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效; 股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2020 年年度股东大会决议; 2、北京观韬中茂律师事务所关于公司 2020 年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会 2021 年 4 月 16 日