证券代码:002225             证券简称:濮耐股份                  公告编号:2021-059



            濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
                  第五届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第三十次会议通知于2021年8月12日以电子邮件形式发出，并于2021年8月18
日上午在公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。本次会议应参会董事9名，
亲自参会董事9名。本次会议由董事长刘百宽先生主持，部分高级管理人员及监
事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》
的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：
    1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2021年半年度报告>
及其摘要的议案》
    详见同日登载于巨潮资讯网上的《2021年半年度报告全文》及同日刊登于《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2021年半年度报告摘要》（公告
编号：2021-061）。


    2、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2021年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2021
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-062）。
    独立董事对本议案发表了独立意见，详见登载于巨潮资讯网的《独立董事关
于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第三十次会议决议》


    特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
                             2021年8月20日