证券代码：002226           证券简称：江南化工            公告编号:2018-115


                         安徽江南化工股份有限公司

                关于第五届董事会第九次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第
九次会议于2018年11月8日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2018年11月14
日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9
名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定。会议由董事长郭曙光先生主持，审议通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于控股孙公司投资建设现场混装炸药项目的议案》；
    同意公司控股孙公司安徽向科化工池州有限公司在安徽省池州市贵池区牌楼镇
投资建设年产5000吨现场混装多孔粒状铵油炸药项目。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见 2018 年 11 月 15 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关
于控股孙公司投资建设现场混装炸药项目的公告》。
    二、审议通过了《关于控股子公司拟终止实施年产 200 吨纳米氧化铈生产线项
目并清算注销的议案》；
    同意控股子公司安徽江南晶盛新材料有限公司终止实施年产 200 吨纳米氧化铈
生产线项目并进行清算注销，授权公司经营层负责办理江南晶盛的后续清算、注销
相关工作。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见2018年11月15日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关
于控股子公司拟终止实施年产200吨纳米氧化铈生产线项目并清算注销的公告》。


                                       1
    三、审议通过了《关于控股孙公司对外投资的议案》。
    同意公司控股孙公司安徽向科化工池州有限公司出资1,836万元通过股权转让
的方式收购安徽宏泰矿山建设工程有限公司51%的股权。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见 2018 年 11 月 15 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关
于控股孙公司对外投资的公告》。



    特此公告。




                                            安徽江南化工股份有限公司董事会
                                               二〇一八年十一月十四日




                                       2