证券代码：002226           证券简称：江南化工            公告编号:2018-121


                       安徽江南化工股份有限公司

                   第五届董事会第十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于
2018 年 11 月 30 日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于 2018 年 12 月 7 日在公
司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，
公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司
章程》等有关规定。会议由董事长郭曙光先生主持，审议通过了如下决议：
    （一）审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；
    同意变更“新疆天河爆破工程有限公司矿山爆破工程一体化项目”部分募集资
金用于“新疆天河运输有限公司危化物流运输能力扩建项目”和“新疆天河化工有
限公司本部工厂智能化生产线技术改造项目”。
    独立董事对此事项发表了独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案需提交公司股东大会审议。
    详见 2018 年 12 月 8 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关
于变更部分募集资金用途的公告》。
    （二）审议通过了《关于增设募集资金专项账户的议案》；
    鉴于公司拟变更“新疆天河爆破工程有限公司矿山爆破工程一体化项目”的部
分募集资金用于新项目建设，为更好管理募投项目且使募投项目的核算更清晰，根
据相关规定公司拟增设募集资金专户对“新疆天河运输有限公司危化物流运输能力
扩建项目”及“新疆天河化工有限公司本部工厂智能化生产线技术改造项目”进行
专项管理。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》；
    同意将“安徽江南爆破工程有限公司矿山工程总承包及矿山生态修复项目”、
“新疆天河爆破工程有限公司爆破工程一体化技术改造项目”、 “四川宇泰特种工
程技术有限公司矿山爆破工程一体化项目”及“数字化民爆产业链项目”的完成时
间从 2018 年 10 月延期至 2019 年 10 月。
    独立董事对此事项发表了独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见 2018 年 12 月 8 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的
《关于部分募投项目延期的公告》。
    （四）审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》；
    同意公司控股子公司新疆天河化工有限公司与新疆日盛禾富股权投资管理有限
公司在新疆区域合作成立新疆中矿天沃建设工程有限公司（暂定名，以工商登记为
准），新疆天河化工有限公司出资 1,530 万元持有新设公司 51%的股权。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见 2018 年 12 月 8 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关
于控股子公司对外投资的公告》。
    （五）审议通过了《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2018 年 12 月 25 日召开 2018 年第五次临时股东大会，审议第五届董
事会第十次会议提交的相关议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见 2018 年 12 月 8 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安
徽江南化工股份有限公司关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》。

    特此公告。
                                             安徽江南化工股份有限公司董事会
                                                  二〇一八年十二月七日