证券代码：002226       证券简称：江南化工       公告编号:2018-122



                     安徽江南化工股份有限公司

                   第五届监事会第六次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

    安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议
于2018年12月7日在公司会议室召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。
本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，
会议审议并通过了如下决议：
    一、 审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。
    经审核，监事会认为：公司将部分募集资金用途进行变更，符合《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，
审批权限和决策程序合法、合规，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公
司和全体股东利益之情形。同意公司将部分募集资金用途进行变更，并提交公司
股东大会审议。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。
    经审核，监事会认为：本次募投项目延期是结合募投项目建设的实际情况提
出的，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，
也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。我们同意本次部分募投
项目的延期事项。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。
安徽江南化工股份有限公司监事会
     二〇一八年十二月七日