证券代码：002226           证券简称：江南化工       公告编号:2018-125



                      安徽江南化工股份有限公司

                     关于控股子公司对外投资的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。


     一、对外投资概述
     1、对外投资基本情况
    根据公司发展规划，为有效实施公司新疆区域战略布局，安徽江南化工股份
有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司新疆天河化工有限公司（以下简称
“新疆天河”）拟与新疆日盛禾富股权投资管理有限公司（以下简称“日盛禾富”）
拟在新疆区域合作成立合资公司新疆中矿天沃建设工程有限公司（暂定名，以工
商登记为准），新疆天河拟出资1530万元持有其51%的股权。
    2、董事会审议情况
    此次对外投资事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过。根据《股票
上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。
    3、该项对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资主体及交易对方的基本情况：
    （一）投资主体
    公司名称：新疆天河化工有限公司
    公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
    注册住所：新疆阿克苏地区库车县天山路东 439 号
    法定代表人：沈跃华
    注册资本：5256.54 万元
    经营范围：膨化硝铵炸药、震源药柱、乳化炸药、现场混装炸药、塑料制品、
纸箱、复混肥生产销售；一般土岩爆破；货物运输，货物进出口，边境小额贸易
业务，自营民爆产品出口业务；废旧物资销售；机械设备、五金（管制器具和刀
具除外）交电及电子产品销售、仓储、装卸、劳务服务、家政服务及咨询服务；
房屋租赁服务；机械加工；设备维修。
    （二）交易对方
    公司名称：新疆日盛禾富股权投资管理有限公司
    公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
    注册住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路 20 号文化茗苑小区 3 栋 3
单元 402 室
    法定代表人：贺东升
    注册资本：5000 万元
    经营范围：许可经营项目：无。 一般经营项目：接受委托管理股权投资项
目、参与股权投资、为非上市及已上市公司提供直接融资相关的咨询服务。
    交易对方与公司及新疆天河无关联关系。
    三、投资标的基本情况
    名称：新疆中矿天沃建设工程有限公司（暂定名，以工商登记为准）
    注册资本:3000 万元人民币
    公司类型：有限责任公司
    经营范围: 开展以矿山为主、以基建项目（铁路、公路、水利水电建设）为
辅的工程服务总承包，以及其他与工程施工相关的配套服务。（暂定经营范围，
以工商登记为准）。
    股权结构：新疆天河出资 1530 万元人民币，占其注册资本的 51%。日盛禾
富出资 1479 万元人民币，占其注册资本的 49%。
    以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。
     四、合作协议书的主要内容
     甲方：新疆天河化工有限公司
     乙方：新疆日盛禾富股权投资管理有限公司
    甲、乙双方经充分协商，在相互信任、资源共享、优势互补、合作共赢、平
等自愿的基础上，就共同投资设立合资公司相关事宜达成一致协议如下：
    1、目标公司名称暂定为：新疆中矿天沃建设工程有限公司（暂定名，以工商
登记为准）。
    2、目标公司注册地：新疆乌鲁木齐开发区（乙方拟定）。
    3、目标公司的注册资金为：3000 万元（大写：叁仟万元整），以现金形式出
资，采用实缴制，注册资金在公司成立时实缴到位。
    4、目标公司的经营范围：开展以矿山为主、以基建项目（铁路、公路、水利
水电建设）为辅的工程服务总承包，以及其他与工程施工相关的配套服务。
    5、目标公司的股东及股份比例：甲方持有目标公司 51%股份；乙方持有目标
公司 49%股份。
    6、目标公司组建董事会，董事会共 5 人（甲方 3 人、乙方 2 人），且甲方提
名 1 人，担任董事长。
    7、目标公司在经营发展过程中若有资金需求，甲乙双方应按股权比例共同进
行增资。
    8、目标公司的管理团队组建、市场获取、现场施工管理及具体日常经营主要
由乙方负责。
    9、甲乙双方及旗下控股公司应遵守同业竞争相关规定，不得在新疆区域投资
新设、收购或与他方合作成立同类公司。
    鉴于上述商业背景，甲乙双方经充分协商，在相互信任、资源共享、优势互
补、合作共赢、平等自愿的基础上，达成以上合作意向条款，以便共同执行。
     五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
     1、随着新疆经济形势的复苏，以能源、矿产业为发展动力的新疆经济优势
将逐渐显现，各个大型矿山企业的陆续开工，对矿山工程施工总承包服务需求将
进一步增大，市场发展前景良好。成立合资公司可实现甲乙方双方现有资源的优
势互补和充分转化，可提升公司在行业内的整体竞争实力。
     2、公司本次投资由新疆天河自有资金解决，不会对本公司财务及经营状况
产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
     3、存在的风险：双方初次合作，存在市场、管理、运营、团队整合等风险，
本次投资后，公司将把现有成熟的管理体系包括市场运营、人事管理、财务管理、
风险控制等制度有效落实到新设立的控股孙公司，促进其稳健发展。
     六、备查文件目录
1、第五届董事会第十次会议决议；
2、合作协议书。


特此公告。




                                  安徽江南化工股份有限公司董事会
                                      二〇一八年十二月七日