证券代码：002226           证券简称：江南化工            公告编号:2019-005


                       安徽江南化工股份有限公司

              关于第五届董事会第十二次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会
第十二次会议于2019年2月20日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2018年2月
27日在本公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董
事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和
《公司章程》等有关规定。会议由董事长郭曙光先生主持，审议并通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。
    同意变更“新疆天河爆破工程有限公司矿山爆破工程一体化项目”部分募集资
金用于“乌鲁木齐市米东区甘泉堡砂石骨料场建设项目”。
    独立董事对此事项发表了独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案需提交公司股东大会审议。
    详见 2019 年 2 月 28 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关
于变更部分募集资金用途的公告》。
    二、审议通过了《关于增设募集资金专项账户的议案》。
    鉴于公司拟变更“新疆天河爆破工程有限公司矿山爆破工程一体化项目”的部
分募集资金用于新项目建设，为更好管理募投项目且使募投项目的核算更清晰，同
意公司根据相关规定增设募集资金专户对“乌鲁木齐市米东区甘泉堡砂石骨料场建
设项目”进行专项管理。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    三、审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见 2019 年 2 月 28 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的
《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》。
    四、审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2019 年 3 月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议第五届董事
会第十二次会议提交的相关议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见 2019 年 2 月 28 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安
徽江南化工股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。




                                             安徽江南化工股份有限公司董事会
                                                  二〇一九年二月二十七日




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