安徽江南化工股份有限公司独立董事

       关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独
立董事工作制度》等规定，作为安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第十二次会议审议的相
关事项发表如下独立意见：
    一、关于变更部分募集资金用途的独立意见
    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、
《募集资金管理制度》等有关规定，此次变更有利于提高募集资金的使用效率，
符合募投项目的客观实际，不存在损害公司和其他股东利益的情形。本次变更部
分募集资金用途符合公司的生产经营及未来发展的需要，符合股东的长远利益，
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的规定，我们同意公司将部分募集资金用途进行
变更，并提交公司股东大会审议。
    二、关于公司2018年度计提资产减值准备的独立意见
    经核查，我们认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公
司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后，公司2018
年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2018年12月31日的财务状况、资产价
值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意本
次计提资产减值准备。




                                                      独立董事 ：何元福
                                                                   邹峻
                                                                   汪炜
                                                 二〇一九年二月二十七日