证券代码：002226          证券简称：江南化工         公告编号:2019-016



                      安徽江南化工股份有限公司

             关于第五届董事会第十三次会议决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
  载、 误导性陈述或重大遗漏。

    安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会
议于 2019 年 3 月 11 日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于 2019 年 3 月 22
日上午在浙江省杭州市滨江区滨安路 1190 号智汇中心 A 座 19 楼会议室采用现场
方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事及高级管理
人员列席了会议。本次会议由董事长郭曙光先生主持，会议召开程序符合《公司
法》和《公司章程》等有关规定，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过了《2018 年度董事会工作报告》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见 2019 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司
2018 年年度报告》相关内容。
    公司第五届董事会独立董事何元福先生、邹峻先生、汪炜先生向董事会提交
了《安徽江南化工股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告》，并将在公司 2018
年度股东大会上述职，内容详见巨潮资讯网。
    此议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    （二）审议通过了《2018 年度总裁工作报告》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过了《2018 年度财务决算报告》；
    报告期内公司实现营业收入 2,885,254,151.74 元，比上一年度增加 27.15%；
出于谨慎性原则，公司本年度计提各项减值 135,061,001.94 元，计提减值后本
报告期实现利润总额 314,167,750.59 元，比上一年度增加 10.41%；归属于上市
公司股东的净利润 219,431,949.50 元，比上一年度增加 10.49%；实现每股收益
0.1757 元，比上一年度增加 10.50%。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    （四）审议通过了《2018 年度利润分配预案》；
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司实现归属于母
公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 219,431,949.50 元 （ 其 中 母 公 司 实 现 利 润 为
-1,508,577.10 元），减去 2018 年提取法定盈余公积 0 元，减去 2017 年分红
81,183,809.85 元，加上年初未分配利润 712,509,764.05 元（其中母公司年初
未 分 配 利 润 为 95,058,704.80 元 ）， 2018 年 末 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
850,757,903.70 元（其中母公司 2018 年末可供股东分配的利润为 12,366,317.85
元 ）。
    综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际需求， 同意公司 2018 年度不派
发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，母公司剩余未分配利润
12,366,317.85 元结转至以后年度分配。本次利润分配符合《公司章程》等规定。
    独立董事对此议案发表了独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    （五）审议通过了《2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见 2019 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司
2018 年年度报告》，及 2019 年 3 月 26 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。
    （六）审议通过了《关于公司 2018 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的
议案》；
    详见 2019 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司
2018 年年度报告全文》中披露的 2018 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的情
况。
    独立董事对此议案发表了独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    （七）审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了鉴证报告。
    详见 2019 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网的《董事会关于募集资金年度存放
与实际使用情况的专项报告》、《关于安徽江南化工股份有限公司募集资金年度存
放与实际使用情况的鉴证报告》。
    （八）审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》；
    公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司内部控制出具了鉴
证报告。
    详见 2019 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司
2018 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《安徽江南化
工股份有限公司内部控制鉴证报告》。。
    （九）审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》；
    同意自 2018 年度股东大会审议通过之日起到 2019 年度股东大会召开之日，
公司（含控股子公司，下同）拟向银行申请总额不超过 55 亿元（含已有贷款）
的银行授信。公司上述授信额度以相关银行实际审批的最终结果为准，公司将根
据实际生产经营资金需求及在金融机构的授信情况,综合考虑各银行贷款规模、
贷款期限、担保方式和贷款利率等信贷条件择优选择，董事会提请授权董事长或
控股子公司法定代表人签署上述授信额度内的授信合同、协议等文件，不再另行
召开董事会或股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    （十）审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》；
    郭曙光先生、沈跃华先生、王涌先生、蒋家明先生、王淑萍女士作为关联董
事，对此议案回避表决。
    独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    详见 2019 年 3 月 26 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的
《安徽江南化工股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》。
    （十一）审议通过了《关于全资子公司收购孙公司少数股东股权的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见 2019 年 3 月 26 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的
《关于全资子公司收购孙公司少数股东股权的公告》。
    （十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
    公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部《财政部关于修订印发
2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)、《企业会计准则
第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、
《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列
报》、《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企
业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方
法》、《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的
摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方
与接受方是否为关联方》相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计
政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及
所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。独立董事对此事项发表了
独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见 2019 年 3 月 26 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的
《关于会计政策变更的公告》。
    （十三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
    独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    详见 2019 年 3 月 26 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的
《关于续聘会计师事务所的公告》。
    （十四）审议通过了《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》。
    公司决定于 2019 年 4 月 16 日召开公司 2018 年度股东大会，审议董事会、
监事会提交的相关议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见 2019 年 3 月 26 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的
《安徽江南化工股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知》。


    特此公告。




                                          安徽江南化工股份有限公司董事会
                                              二〇一九年三月二十二日