证券代码：002226          证券简称：江南化工          公告编号:2019-017



                      安徽江南化工股份有限公司

              关于第五届监事会第八次会议决议的公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
  载、 误导性陈述或重大遗漏。

    安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议
于 2019 年 3 月 22 日在浙江省杭州市滨江区滨安路 1190 号智汇中心 A 座 19 楼会
议室采用现场方式召开。会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议召
开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席周勤先生
主持，会议审议并通过了如下议案：
    （一）审议通过了《2018 年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    （二）审议通过了《2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要》；
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见 2019 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司
2018 年年度报告》，及 2019 年 3 月 26 日登载于《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。
    此议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    （三）审议通过了《2018 年度财务决算报告》；
    报告期内公司实现营业收入 2,885,254,151.74 元，比上一年度增加 27.15%；
出于谨慎性原则，公司本年度计提各项减值 135,061,001.94 元，计提减值后本
报告期实现利润总额 314,167,750.59 元，比上一年度增加 10.41%；归属于上市
公司股东的净利润 219,431,949.50 元，比上一年度增加 10.49%；实现每股收益
0.1757 元，比上一年度增加 10.50%。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    （四）审议通过了《2018 年度利润分配预案》；
    综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际需求， 同意公司 2018 年度不派
发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，母公司剩余未分配利润
12,366,317.85 元结转至以后年度分配。本次利润分配符合《公司章程》等规定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    （五）审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；
    监事会对募集资金的使用情况进行核实，认为：公司对募集资金进行了专户
存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在
违规使用募集资金的情形，同意董事会编制的《关于募集资金年度存放与实际使
用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》；
    经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到
有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见 2019 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司
2018 年度内部控制自我评价报告》。
    （七）审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》；
    周勤先生作为关联监事回避表决。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    详见 2019 年 3 月 26 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
的《安徽江南化工股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》。
    （八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    经审核，监事会认为：本次关于企业会计政策的变更是根据财政部相关文件
进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所中小
板规范运作指引的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存
在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见 2019 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。


    特此公告。




                                         安徽江南化工股份有限公司监事会

                                             二〇一九年三月二十二日