证券代码：002226         证券简称：江南化工         公告编号:2020-078

                       安徽江南化工股份有限公司

           关于第五届董事会第三十一次会议决议的公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。

    安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次
会议于 2020 年 11 月 10 日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于 2020 年 11
月 15 日上午在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事
长郭曙光先生主持，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，
审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》。
    经审议，公司董事会同意公司为浙江盾安新能源发展有限公司向浙商银行股
份有限公司杭州分行申请银行综合授信提供担保，担保方式为连带责任保证，担
保金额为不超过人民币 5,000 万元，担保期限自融资事项发生之日起一年。上
述担保具体内容以银行最终批复及合同约定为准，公司董事会授权董事长在担保
额度范围内具体负责与银行签订相关文件。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见 2020 年 11 月 16 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
的《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》。


    特此公告




                                         安徽江南化工股份有限公司董事会
                                             二〇二〇年十一月十六日