湘财证券股份有限公司
关于安徽江南化工股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
湘财证券股份有限公司（以下称“湘财证券”或“保荐机构”）作为安徽江
南化工股份有限公司（以下简称“江南化工”或“公司”）2016 年非公开发行
股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所
上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规
文件的规定，对江南化工 2020 年度募集资金存放与使用情况进行核查，具体情
况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽江南化工股份有限公司
非公开发行股票的批复》[证监许可(2016)711 号]，江南化工于 2016 年 9 月向特
定投资者非公开发行人民币普通股 120,000,000 股，每股发行价格为人民币 8.14
元，募集资金总额为人民币 976,800,000 元，扣除发行费用后募集资金净额为人
民币 954,540,800 元。上述募集资金已于 2016 年 9 月 26 日到达公司募集资金专
项账户。2016 年 9 月 27 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开
发行募集资金到账情况进行审验并出具了《验资报告》（瑞华验字[2016]34010026
号）。
（二）募集资金使用和结余情况
以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
时间 金额（万元）
2016 年 9 月 26 日募集资金总额 97,680.00
减：发行费用 2,225.92
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时间 金额（万元）
2016 年 9 月 26 日募集资金净额 95,454.08
加：利息收入 4,008.28
减：募集项目置换金额 6,249.26
减：补充流动资金项目使用金额 4,963.08
减：募投项目终止剩余资金永久补流[注] 50,810.50
减：募投项目使用金额 28,634.53
减：项目完结永久补流 3,477.92
截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 5,327.07
[注]：包括募集资金 47,405.26 万元，利息收入 3,405.24 万元，本息合计 50,810.50 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，江南化工按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020
年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了
《安徽江南化工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，江南化工对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同本保荐机构于 2016 年 10 月 20 日分别与中国光大银行股份有限公司
合肥万达支行、杭州银行股份有限公司合肥分行、中国建设银行股份有限公司合
肥滨湖新区支行、交通银行股份有限公司安徽省分行、兴业银行股份有限公司合
肥寿春路支行、中信银行股份有限公司合肥桐城路支行签订了《募集资金三方监
管协议》；安徽江南化工股份有限公司（系数字化民爆产业链项目的实施主体）、
安徽向科化工有限公司（系民爆智慧工厂项目的实施主体）分别在合肥科技农村
商业银行七里塘支行、浙商银行合肥分行开设募集资金专项账户，并于 2018 年
6 月与合肥科技农村商业银行七里塘支行、浙商银行合肥分行及保荐机构湘财证
券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，江南化工在
使用募集资金时已经严格遵照履行。2018 年 12 月 7 日召开第五届董事会第十次
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会议审议通过了《关于增设募集资金专项账户的议案》，公司在中信银行合肥桐
城路支行增设募集资金专户对“新疆天河运输有限公司危化物流运输能力扩建项
目”及“新疆天河化工有限公司本部工厂智能化生产线技术改造项目”进行专项管
理；并于 2019 年 2 月 27 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于增
设募集资金专项账户的议案》，公司在浙商银行杭州分行增设募集资金专户对“乌
鲁木齐市米东区甘泉堡砂石骨料场建设项目”进行专项管理；同时于 2019 年 4
月 25 日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于增设募集资金专项账
户的议案》，公司在浙商银行股份有限公司杭州分行增设四个募集资金专项账户，
用于非公开发行募投项目“安徽江南爆破工程有限公司矿山工程总承包及矿山生
态修复项目”、“新疆天河爆破工程技术有限公司矿山爆破工程一体化项目”、“四
川宇泰特种工程技术有限公司矿山爆破工程一体化项目”、“数字化民爆产业链项
目” 募集资金专项存储。
（二）募集资金三方监管情况
江南化工对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同本保
荐机构分别与中国光大银行股份有限公司合肥万达支行、杭州银行股份有限公司
合肥分行、中国建设银行股份有限公司合肥滨湖新区支行、交通银行股份有限公
司安徽省分行、兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行、中信银行股份有限公司
合肥桐城路支行、合肥科技农村商业银行七里塘支行、浙商银行合肥分行、浙商
银行杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三
方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募
集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，江南化工有 6 个募集资金专户，募集资金存放情
况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
光大银行合肥万达支行 51270188000089484 1,900,114.43
杭州银行合肥分行 3401040160000229667 744,033.65
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开户银行 银行账号 募集资金余额
中信银行合肥桐城路支行 8112301011900467641 11,563,569.14
浙商银行股份有限公司合肥分行 3610000010120100039543 22,730,025.51
中信银行合肥桐城路支行 8112301011500469261 16,327,211.40
浙商银行杭州分行 3310010010120100844247 5,708.08
合 计 - 53,270,662.21
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三、本年度募集资金的实际使用情况
2020 年度，江南化工募集资金投资项目资金使用情况如下表所示：
单位：人民币万元
募集资金总额 95,454.08 本年度投入募集资金总额 4,833.33
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额[注 1] 69,170.76 已累计投入募集资金总额 90,730.05
累计变更用途的募集资金总额比例 72.46%
是否
已变更 项目达到预
募集资金 调整后 截至期末 截至期末 本年度 项目可行性是
承诺投资项目 项目 本年度 定 是否达到
承诺投资总 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 实现的效 否发生
和超募资金投向 （含部 投入金额 可使用状态 预计效益
额 (1) (2) (3)＝(2)/(1) 益 重大变化
分变 日期
更）
承诺投资项目
1．安徽江南爆破
工程有限公司矿
山工程总承包及 是 25,103.00 2,227.19 2,227.19 100.00 项目已终止 不适用 不适用 是
矿山生态修复项
目
2．新疆天河爆破
工程有限公司矿 是 8,198.50 2,844.50 2,844.50 100.00 项目已终止 不适用 不适用 是
山爆破工程一体
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化项目
3．四川宇泰特种
工程技术有限公
是 14,929.00 1,597.80 1,597.80 100.00 项目已终止 不适用 不适用 是
司矿山爆破工程
一体化项目
4．民爆智慧工厂
是 5,131.00 5,131.00 559.76 2,939.23 57.28 2020 年 10 月 不适用 不适用 否
项目
5．宁国分公司无
固定操作人员粉
否 2,527.00 2,527.00 887.41 35.12 2018 年 1 月 185.09 否 否
状乳化炸药生产
线二期示范项目
6．安徽恒源技研
化工有限公司智 否 4,524.00 4,524.00 2,798.05 61.85 2017 年 12 月 459.11 否 否
能工厂建设项目
7．数字化民爆产
是 8,313.00 2,468.75 2,468.75 100.00 项目已终止 不适用 不适用 是
业链项目
8．补充流动资金 否 20,000.00 4,963.08 4,963.08 100.00 不适用 不适用 不适用 否
9．新疆天河运输
有限公司危化物
是 2,860.00 2,860.00 1,264.58 1,264.58 44.22 2020 年 10 月 不适用 不适用 否
流运输能力扩建
项目
10．新疆天河化工
有限公司本部工
是 3,805.50 3,805.50 2,424.44 2,735.41 71.88 2020 年 12 月 不适用 不适用 否
厂智能化生产线
技术改造项目
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11．乌鲁木齐市米
东区甘泉堡砂石 是 15,100.00 15,100.00 584.55 15,120.87[注 2] 100.14 2020 年 9 月 -2,003.65 否 否
骨料场建设项目
12．募投项目完结
节余资金永久补 否 3,477.92 2018 年 6 月 不适用 不适用 否
充流动资金
13．募投项目终止
节余资金永久补 否 47,405.26 47,405.26 2019 年 9 月 不适用 不适用 否
充流动资金
承诺投资项目
110,491.00 95,454.08 4,833.33 90,730.05 -1,359.45
小计
(1) “民爆智慧工厂项目”未达计划进度的主要原因为：此项目实施主体为江南化工控股子公司安徽向科
化工有限公司（以下简称“安徽向科”），2018 年为响应安庆市城市发展规划的需要，安徽向科进行政
策性搬迁，该募投项目建设需与新厂区建设同步进行。为保证新厂区顺利搬迁生产，先期主要进行新
厂区生产线系统建设，导致该募投项目实际投资进度和计划建设进度存在一定的差异。
(2) “新疆天河运输有限公司危化物流运输能力扩建项目”未达到计划进度的主要原因为：此项目建设中
的部分危货运输车辆购置计划与相关业主方的混装地面站建设进度须保持一致，因相关业主方的混装
地面站审批、建设进度较为缓慢，导致该项目的实际投资进度和计划建设进度存在着一定的差异。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 本着对公司和股东负责的原则，并综合考虑募投项目建设进展及后续建设规划，江南化工第五届
董事会第十六次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将“民
爆智慧工厂项目”的完成时间从 2019 年 5 月延期至 2020 年 10 月；将“新疆天河运输有限公司危化物流
运输能力扩建项目”的完成时间从 2019 年 6 月延期至 2020 年 10 月。截至 2020 年末，上述项目已经建
设完成。
（3）“新疆天河化工有限公司本部工厂智能化生产线技术改造项目” 未达到计划进度的主要原因为：子
项目膨化炸药生产线技术改初步设计已于 2019 年 7 月份完成，生产线基建已于 2019 年 10 月开始实施，
因其气候环境影响基建工程于 2019 年 12 月暂缓施工。同时受新冠疫情影响，项目实施主体整体复工
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延迟对项目推进也造成一定影响。
经审慎研究论证，在募投项目实施主体、募集资金投资用途、项目实施地点等不发生变更的情况
下，江南化工第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募投
项目延期的议案》，同意将“新疆天河化工有限公司本部工厂智能化生产线技术改造项目”的完成时间从
2020 年 3 月延期至 2020 年 12 月。截至 2020 年末，本项目已经建设完成。
(4) “宁国分公司无固定操作人员粉状乳化炸药生产线二期示范项目”未达到收益的主要原因为：由于市
场的因素，产品结构调整，产品销量未达预期。
(5) “安徽恒源技研化工有限公司智能工厂建设项目”未达到收益的主要原因为：由于市场的原因，产品
销售及价格未达预期。
（6）“乌鲁木齐市米东区甘泉堡砂石骨料场建设项目”未达到收益的主要原因为：受疫情影响及气候
环境因素，产能未完全释放，产品销量未达预期。
江南化工于 2019 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议审议
通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。公司终
止募集资金投资项目“安徽江南爆破工程有限公司矿山工程总承包及矿山生态修复项目”、“新疆天河爆
项目可行性发生重大变化的情况说明 破工程有限公司爆破工程一体化技术改造项目”、“四川宇泰特种工程技术有限公司矿山爆破工程一体化
项目”及“数字化民爆产业链项目”，并将四个募投项目剩余募集资金用于永久补充流动资金。详见公司
于 2019 年 8 月 22 日披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资
金的公告》（公告编号：2019-060）
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 详见本报告“四、变更募集资金投资项目情况”
募集资金投资项目实施方式调整情况 详见本报告“四、变更募集资金投资项目情况”
截至 2016 年 10 月 31 日止，江南化工以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人
民币 62,492,649.45 元。2016 年 11 月 17 日，江南化工第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于以
募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金置换募投项目前期已投入自筹资金的议案》，同意以募集资金人民币 62,492,649.45 元置换前
期已投入募投项目的自筹资金。江南化工独立董事、监事会、本保荐机构对本次使用募集资金置换事
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项发表了意见；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于安徽江南化工股份有限公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字〔2016〕34010037 号）。
(1) 江南化工于 2018 年 6 月 7 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意江南化工使用 40,000 万元闲置募集
资金临时补充流动资金，使用期限为自江南化工董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2019 年 5
月 21 日，江南化工已将实际用于临时补充流动资金的募集资金 38,800 万元全部归还至募集资金专户，
使用期限未超过 12 个月。详细内容见江南化工于 2019 年 5 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于归还募集资金的公告》(公告编号:2019-041)。
(2) 江南化工于 2019 年 5 月 28 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。江南化工董事会、监事会同意公司使用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 40,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2019 年 10 月 11 日，江南化工已将前次实际用于临时补充流动资金的募集资金（合计 38,500 万元）
中扣除永久补流 35,640 万元后的 2,860 万元归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。以上
具体内容详见江南化工刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）
的《关于归还临时补充流动资金的募集资金公告》（公告编号：2019-071）。
（3）江南化工于 2020 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。江南化工董事会、监事会同意江
南化工使用不超过 6,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日
起不超过 12 个月。截至 2020 年 12 月 31 日，江南化工无使用闲置募集资金临时补充流动资金余额。
1、“民爆智慧工厂项目” 实施完毕，结余募集资金（含利息）2,463.01万元。资金结余主要原因如下：
（1）为了响应安庆市城市发展规划的需要，该项目的实施主体安徽向科化工有限公司进行整体搬迁建
设。结合本次生产点整体搬迁的契机建设民爆智慧工厂项目，安徽向科化工有限公司搬迁为政策性搬
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 迁，并与安庆市政府相关机构签订老厂区土地收购补偿协议。该项目部分设备采购使用了部分政府补
偿资金，使用金额共计约720万元。
（2）安徽向科化工有限公司进行整体搬迁建设过程中，新建的智能化生产线系统优化了其仓储物流转
运效率，为最大限度发挥募集资金使用效率，民爆智慧工厂的子项目智能仓储系统未重复建设，节约
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资金共计约987万元。
（3）已采购设备尚有部分尾款及质保金合计约120.90万元尚未支付，项目结项后将使用自有资金支付。
2、“新疆天河运输有限公司危化物流运输能力扩建项目” 实施完毕，结余募集资金（含利息）1,632.72
万元。资金结余主要原因如下：
（1）截止2020年12月底，已使用募集资金购置炸药混装车6辆，危险品运输车24辆，乳胶基质车1辆。
已采购车辆中，质保金合计约67.9万元尚未支付，项目结项后将使用自有资金支付。
（2）危货物流管理系统已正式使用并趋于稳定，现有运输能力能够满足新疆天河运输有限公司日常生
产经营。
3、“新疆天河化工有限公司本部工厂智能化生产线技术改造项目” 实施完毕，结余募集资金（含利
息）1,156.36万元。资金结余主要原因如下：
（1）在募集资金到位前，为保证募投项目的顺利实施，项目实施主体已通过自有资金支付募投项目设
备采购款537.25万元。根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《江
南化工募集资金管理制度》等相关规则，此部分资金不满足置换条件，未置换为募集资金支付。
（2）已采购设备中尾款及质保金合计约281.48万元尚未支付，项目结项后将使用自有资金支付。
4、“乌鲁木齐市米东区甘泉堡砂石骨料场建设项目” 实施完毕，结余募集资金（含利息）0.57万元。
主要为募集资金账户结息。
5、募集资金总账户结息74.40万元，主要为江南化工2016年非公开发行募集资金净额存入公司杭州银行
合肥分行（账号：3401040160000229667）时产生的利息，该账户一直未注销，相关利息一直在滚动产
生利息。
6、“宁国分公司无固定操作人员粉状乳化炸药生产线二期示范项目”实施完毕，结余募集资金（含利息）
1,692.35 万元。资金结余主要原因如下：
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（1）因入选工信部和安徽省 2017 年智能制造项目，获得国家财政资金补助共计约 700 万元，该项
目优先安排上述财政资金支付；
（2）在生产线改造期间，最大限度的利用了原有工房和辅助设施，避免了旧工房拆除及重建所花费的
费用，实现了现有资源的有效合理利用，节约了约 382 万元建设资金。
（3）对原有仍能够使用的设备如制粉塔、不锈钢管道等，均进行了最大限度的利用，节约了约 65 万
元设备资金投入。
（4）生产线改造期间，生产线设备及零星工程的安装是由公司内部机电部门为主及生产部门员工配合
完成，节约了约 50 万元外部安装施工费用。
7、“安徽恒源技研化工有限公司智能工厂建设项目”实施完毕，结余募集资金（含利息)1,770.97 万元。
资金结余主要原因如下：：
（1）因后期生产工艺的优化，减少了卸货平台、装料系统等设计安装，节约建设费用约 120 万元。
（2）对空压机、自动包装机、装药机、水相泵、 基质泵、锅炉等旧设备进行了环保改造和再利用，
节约了约 180 万元设备资金投入。
（3）以环境主管部门要求的环保工程为基础，执行合理、有效的施工原则，原有可再利用的环保工程
设施进行充分利用，节约了约 130 万元建设资金。
（4）后续按照合同约定还有未到期的应付款约 527 万元，将于设备质保期之后通过公司自有资金支
付。
尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金存储于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注 1]：累计变更用途的募集资金总额不包括仅变更了实施主体和地点的“民爆智慧工厂项目”。
[注 2]：“截至期末累计投入金额”超出“募集资金承诺投资总额”为募集资金存放银行产生的利息。
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四、变更募集资金投资项目情况
（一）变更募投项目总体情况
截至 2020 年 12 月 31 日，江南化工募集资金投资项目总体变更情况如下：
1、变更“民爆智慧工厂项目”实施主体和实施地点
江南化工于 2018 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点的议案》，同意将非公开发行
募投项目“民爆智慧工厂项目”实施的主体由江南化工变更为控股子公司安徽向
科化工有限公司（以下简称“安徽向科”），实施地点相应由安徽省宁国市变更
为安徽省安庆市怀宁县，并同意根据项目变更增设募集资金账户。变更的具体事
项包括：一是该项目的实施主体由江南化工变更为安徽向科，二是实施地点相应
由安徽省宁国市变更为安徽省安庆市怀宁县。
2、变更“新疆天河爆破工程有限公司矿山爆破工程一体化项目”
江南化工于 2018 年 12 月 7 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会
第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。变更情况具体
如下：
项目名称 募集资金（万元） 实施主体 实施地点
新疆天河爆破工程有限公司矿山 新疆天河爆破工程有
变更前 29,964.00 新疆
爆破工程一体化项目 限公司
新疆天河爆破工程有限公司矿山 新疆天河爆破工程有
23,298.50 新疆
爆破工程一体化项目 限公司
新疆天河运输有限公司危化物流 新疆天河运输有限公
变更后 2,860.00 新疆
运输能力扩建项目 司
新疆天河化工有限公司本部工厂 新疆天河化工有限公
3,805.50 新疆
智能化生产线技术改造项目 司
江南化工再次对“新疆天河爆破工程有限公司矿山爆破工程一体化项目”进
行变更。于 2019 年 2 月 27 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第
七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。变更情况具体如
下：
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项目名称 募集资金（万元） 实施主体 实施地点
新疆天河爆破工程有限公司矿山 新疆天河爆破工程有
变更前 23,298.50 新疆
爆破工程一体化项目 限公司
新疆天河爆破工程有限公司矿山 新疆天河爆破工程有
8,198.50 新疆
爆破工程一体化项目 限公司
变更后
乌鲁木齐市米东区甘泉堡砂石骨 新疆天河爆破工程有
15,100.00 新疆
料场建设项目 限公司
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（二）变更募投项目具体情况
截至 2020 年 12 月 31 日，江南化工募集资金投资项目具体变更情况如下：
单位：人民币万元
变更后的
变更后项目
截至期末实际 截至期末 项目达到预 本年度 是否达 项目可行
对应的 拟投入募集资 本年度
变更后的项目 累计投入金额 投资进度(%) 定可使用状 实现的 到预计 性是否发
原承诺项目 金总额 实际投入金额
(2) (3)=(2)/(1) 态日期 效益 效益 生重大变
(1)
化
民爆智慧工厂 民爆智慧工
5,131.00 559.76 2,939.23 57.28 2020 年 10 月 不适用 不适用 否
项目 厂项目
新疆天河爆
新疆天河运输
破工程有限
有限公司危化
公司矿山爆 2,860.00 1,264.58 1,264.58 44.22 2020 年 10 月 不适用 不适用 否
物流运输能力
破工程一体
扩建项目
化项目
新疆天河化工 新疆天河爆
有限公司本部 破工程有限
工厂智能化生 公司矿山爆 3,805.50 2,424.44 2,735.41 71.88 2020 年 12 月 不适用 不适用 否
产线技术改造 破工程一体
项目 化项目
乌鲁木齐市米 新疆天河爆
东区甘泉堡砂 破工程有限
15,100.00 584.55 15,120.87 100.14 2020 年 9 月 -2,003.65 否 否
石骨料场建设 公司矿山爆
项目 破工程一体
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化项目
安徽江南爆
破工程有限
募集资金永久 公司矿山工
22,875.81 22,875.81 100 2019 年 9 月 不适用 不适用 不适用
补充流动资金 程总承包及
矿山生态修
复项目
新疆天河爆
破工程有限
募集资金永久
公司矿山爆 5,354.00 5,354.00 100 2019 年 9 月 不适用 不适用 不适用
补充流动资金
破工程一体
化项目
四川宇泰特
种工程技术
募集资金永久
有限公司矿 13,331.20 13,331.20 100 2019 年 9 月 不适用 不适用 不适用
补充流动资金
山爆破工程
一体化项目
募集资金永久 数字化民爆
5,844.25 5,844.25 100 2019 年 9 月 不适用 不适用 不适用
补充流动资金 产业链项目
合计 74,301.76 4,833.33 69,465.35 -2,003.65
1．民爆智慧工厂项目
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具 (1) 变更的原因
体项目） 1) 避免重复建设，节省资金。江南化工在安徽省宁国市已建设有一定规模的民爆智能制造工厂，且获得了国家
和当地政府部门专项资金的支持。将民爆智慧工厂项目的实施主体和地点作前述变更，可以避免部分重复建设，
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节约项目资金。
2) 提高安徽向科制造智能化水平。为了响应安庆市城市发展规划的需要，安徽向科正在进行搬迁建设。结合本
次生产点整体搬迁的契机建设民爆智慧工厂项目，能大幅提高安徽向科制造智能化和管控水平。
(2) 决策程序及信息披露情况
江南化工于 2018 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实
施主体和实施地点的议案》，同意将非公开发行募投项目“民爆智慧工厂项目”实施的主体由江南化工变更为控
股子公司安徽向科化工有限公司，实施地点相应由安徽省宁国市变更为安徽省安庆市怀宁县，并同意根据项目
变更增设募集资金账户且调整项目。江南化工已于 2018 年 4 月 24 日披露了《关于部分募集资金投资项目变更
实施主体和实施地点的公告》（公告编号 2018-037 号），该事项已经江南化工 2018 年第一次临时股东大会审
议批准。
2．新疆天河爆破工程有限公司矿山爆破工程一体化项目
(1) 变更的原因
政府部门继续深化供给侧结构性改革对江南化工实施矿山工程总承包及爆破服务一体化项目造成了一定的
影响。2016 年底建设部取消了爆破专业承包以及土石方施工承包资质，转由工信部和公安部同时对民爆及爆破
行业分别管理、核发资质，导致矿山爆破一体化项目实施主体需要同时具备民爆器材生产和爆破作业双资质。
鉴于上述政策环境和市场环境发生的变化，导致新疆天河爆破工程有限公司矿山爆破工程一体化项目进展缓慢。
为审慎使用募集资金，提高募集资金使用效率，江南化工在对项目的可行性、预计收益等重新进行论证后，拟
变更“新疆天河爆破工程有限公司矿山爆破工程一体化项目”部分募集资金用于“新疆天河运输有限公司危化物
流运输能力扩建项目”和“新疆天河化工有限公司本部工厂智能化生产线技术改造项目” 及“乌鲁木齐市米东区
甘泉堡砂石骨料场建设项目”三个新项目。
(2) 决策程序及信息披露情况
江南化工于 2018 年 12 月 7 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于
变更部分募集资金用途的议案》。同意将非公开发行募投项目“新疆天河爆破工程有限公司矿山爆破工程一体化
项目”的募集资金用途更改，拟变更“新疆天河爆破工程有限公司矿山爆破工程一体化项目”部分募集资金用于
“新疆天河运输有限公司危化物流运输能力扩建项目”和“新疆天河化工有限公司本部工厂智能化生产线技术改
造项目”。 江南化工已于 2018 年 12 月 8 日披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号 2018-123
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号），该事项已经公司 2018 年第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议、2018 年第五次临时股东
大会审议批准。江南化工于 2019 年 2 月 27 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第七次会议审议
通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。江南化工在综合考虑国家政策、市场环境及公司未来发展战略
等因素情况下，为了维护股东利益，提高募集资金使用效率，拟变更“新疆天河爆破工程有限公司矿山爆破工程
一体化项目”部分募集资金用于“乌鲁木齐市米东区甘泉堡砂石骨料场建设项目”。 江南化工已于 2019 年 2 月 28
日披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号 2019-007 号），该事项已经公司第五届董事会第十
二次会议、第五届监事会第七次会议、2019 年第一次临时股东大会审议批准。
3．“安徽江南爆破工程有限公司矿山工程总承包及矿山生态修复项目”、“新疆天河爆破工程有限公司爆破工程
一体化技术改造项目”、“四川宇泰特种工程技术有限公司矿山爆破工程一体化项目” 、“数字化民爆产业链项目”
(1) 终止募投项目的原因
1) 部分募投项目推进困难
“安徽江南爆破工程有限公司矿山工程总承包及矿山生态修复项目”、“新疆天河爆破工程有限公司爆破工程
一体化技术改造项目”、“四川宇泰特种工程技术有限公司矿山爆破工程一体化项目”：
① 政府部门继续加大深化供给侧结构性改革，江南化工下游矿山因去产能及环保要求等原因，尤其是环保方面
影响，开工量急剧减少。在 2018 年度，国务院出台了打赢蓝天保卫战的三年行动计划（到 2020 年），更加坚
定对大气污染治理力度，部分省区已暂停新设露天矿业权审批，包括露天矿山已设探矿权转采、已设露天采矿
权整合和申请扩大范围均已暂停，从而急剧缺少实施爆破工程一体化服务模式的项目支撑。经过多年努力，截
至项目终止的公告日，南爆破未能取得相关省份自然资源厅批复的关于矿山生态修复的相关资质。
② 另外，基于安全和爆破成本的因素，国内大型矿山基本采用现场混装技术进行爆破作业，但按照现行标准及
法律法规，使用现场混装技术实施矿山工程总承包及爆破工程一体化的主体必须同时具备民用爆破器材生产许
可和营业性爆破作业单位许可双资质。但由于本项目实施主体为工程服务施工企业，其申请民用爆破器材生产
许可的难度较大，需要符合工信部《民用爆炸物品生产许可实施办法》所要求的条件，申请主体的软硬件设施
需达到国家有关标准和规范，同时对专业技术人员占比也有一定要求。截至项目终止的公告日，项目实施主体
虽经多年努力但未取得民用爆破器材生产许可资质，导致项目无法合规推进。
③ 项目运营管理方面，矿山业主自建自采模式仍占相当比例。矿山基建剥离、整体爆破方案、爆破开采、矿物
分装与运输等专业化程度较高的环节均由矿山业主、下属企业或者分包给不同单位完成；同时，矿山开发和建
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设工程对爆破服务需求采取的招标方式年限较短，造成在开发和建设过程中难以整体考虑爆破工程一体化的顶
层设计和工序衔接问题，影响矿山爆破工程一体化模式推进。
“数字化民爆产业链项目”
①至项目终止的公告日，该项目子版块 ERP-SAP 二期与工程爆破业务信息化配套实施，经过一年的建设期，已
实施的信息化模块已基本满足目前公司爆破工程发展需要；募投项目子版块北斗车辆管理系统已建设完成并在
下属公司投入使用。因该募投项目实施主体为公司，软件部分通过项目募集资金投入实施。建设过程中的硬件
设施由各子公司通过自有资金投入，因此上述子版块的募集资金投入少于预期。
② 至项目终止的公告日，该募投项目子板块生产线在线赋码项目已建设完成，处于试用及推广阶段；智能仓储
系统试点项目建设已完成，并通过国家智能制造新模式应用验收。上述系统推广建设周期较长，且推广建设主
体为下属各子公司，建设地点分散，计划由各推广各子公司自筹资金进行投资建设。因江南化工现有自主开发
报表及独立信息管理平台目前已能满足业务运营需要,该募投项目子版块商务智能（BIBO）和企业信息门户（EIP）
系统优化多层面重复投入且预期不会产生显著提升效果，为了避免项目重复投资，保护公司及股东利益，提高
募集资金利用效率，江南化工不再进行上述子版块的重复建设。
③ 至项目终止的公告日，总部办公楼已搬迁完成，板块集团化视频和关键设备工艺监控项目及 IDC 升级改造
已实施完成。
综上所述，至项目终止的公告日，除“数字化民爆产业链项目”已基本达到预期可使用目标外，“安徽江南爆
破工程有限公司矿山工程总承包及矿山生态修复项目”、“新疆天河爆破工程有限公司爆破工程一体化技术改造
项目”、“四川宇泰特种工程技术有限公司矿山爆破工程一体化项目”由于影响募集资金投入的实际问题长期得不
到有效解决，项目推进困难，在短期内难以继续投入为江南化工带来效益。
2) 江南化工运营资金需求
受原控股股东盾安控股流动性风险的影响，自 2018 年 5 月至项目终止的公告日，江南化工原合作银行授信
业务停滞，续签授信额度减少。江南化工自有资金难以满足公司业务增长对流动资金的需求，导致江南化工短
期内运营所需流动资金不足。
因此，在 2019 年 8 月，为了最大限度地发挥募集资金的使用效益，促进江南化工后续经营管理和长远发展，
江南化工将终止部分募投项目的剩余募集资金永久补充流动资金，用于江南化工主营业务的发展，有利于满足
江南化工日常经营对流动资金的需求，缓解江南化工的资金压力，提高公司盈利能力。
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(2) 决策程序及信息披露
江南化工于 2019 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关
于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。江南化工终止募集资金投资
项目“安徽江南爆破工程有限公司矿山工程总承包及矿山生态修复项目”、“新疆天河爆破工程有限公司爆破工程
一体化技术改造项目”、“四川宇泰特种工程技术有限公司矿山爆破工程一体化项目”及“数字化民爆产业链项
目”，并将四个募投项目剩余募集资金本息合计 51,029.42 万元（其中利息收入 3,351.97 万元，具体金额以资金
转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金。详见江南化工于 2019 年 8 月 22 日披露的《关于终止部
分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-060）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具
体项目） 参见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
江南化工按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并
及时、真实、准确、完整的对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使
用及管理的违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和实际使用情况专项报告的鉴证意见
天健会计师事务所(特殊普通合伙)对安徽江南化工股份有限公司《安徽江南
化工股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，
并出具了天健审〔2021〕6-56 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
报告认为：“江南化工公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使
用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修
订）》及相关格式指引的规定，如实反映了江南化工公司募集资金 2020 年度实
际存放与使用情况。”
七、保荐机构对募集资金存放与实际使用情况的核查意见
经核查，保荐机构认为，江南化工 2020 年度募集资金存放和使用符合《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《安徽江南化工股份有限公司募集资金
管理制度》等法规和文件的规定，能够执行募集资金专户存储制度，对募集资金
进行了专户存储和专项使用，使用募集资金均履行了相关的程序，符合法律、法
规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于安徽江南化工股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
吴小萍 赵 伟
湘财证券股份有限公司
年 月 日
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