证券代码：002226           证券简称：江南化工       公告编号:2021-031



                       安徽江南化工股份有限公司

              关于第五届监事会第二十二次会议决议的公告

         本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
  载、 误导性陈述或重大遗漏。

    安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次
会议于 2021 年 3 月 22 日上午在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应
参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司
章程》等有关规定。会议由监事会主席周勤先生主持，会议审议并通过了如下议
案：

       （一）审议通过了《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的
议案》；
    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意提名陈现河先生和佟彦军
先生为公司第六届监事会非职工代表监事。本次提名的非职工代表经股东大会选
举通过后将与职工代表大会推选的职工监事组成公司第六届监事会。具体内容详
见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于监事会换届
选举的公告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，第六届监事会非职工代表监事选举将采
用累计投票制。
       （二）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
    为了配合《公司章程》修订，发挥监事会工作职能，监事会同意《监事会议
事规则》的修订内容。
    《监事会议事规则》（2021 年 3 月修订）的具体内容详见信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。


特此公告。




                                 安徽江南化工股份有限公司监事会

                                     二〇二一年三月二十三日
附件：

                     安徽江南化工股份有限公司

              第六届监事会非职工代表监事候选人简历



    陈现河先生：中国国籍，男，汉族，1963 年 11 月生，中共党员，无境外永
久居留权。1986 年 7 月毕业于长春光学精密机械学院，全日制大学本科学历，
工学学士，正高级工程师。现任北方特种能源集团有限公司监事会主席。历任中
国兵器 258 厂光学车间副主任、主任、主任兼党支部书记,258 厂副总经理、总
经理、董事,北方光电集团有限公司董事、常务副总经理（正职待遇）、西安应
用光学研究所党委书记；北方光电集团有限公司董事（正职待遇）、北方光电股
份有限公司董事、总经理、党委副书记,北方激光研究院有限公司董事、总经理、
党委副书记等职务。陈现河先生未持有公司股票，现任本公司控股股东北方特种
能源集团有限公司监事会主席，除此之外，陈现河先生与其他持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级 管理人员之间不存在关联
关系，未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证
券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》
等相关法律、法规规定的任职条件。

    佟彦军先生：中国国籍，男，蒙古族，1972 年 2 月生，中共党员，无境外
永久居留权，1994 年 7 月毕业于华北工学院，全日制大学本科学历，工学学士，
研究员级高级工程师。现任北方特种能源集团有限公司副总经理、董事会秘书、
西安瑟福能源科技有限公司董事长。历任辽宁华丰化工厂安全监察处副处长、中
国兵器工业集团民爆器材管理办公室业务员、北京北方诺信科技有限公司副总经
理、北方爆破科技有限公司副总经理、陕西北方民爆集团有限公司董事、总经理、
中国兵器科技带头人等职务。佟彦军先生未持有公司股票，现任本公司控股股东
北方特种能源集团有限公司副总经理、董事会秘书，除此之外，佟彦军先生与其
他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级 管理人
员之间不存在关联关系，未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被
中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最
近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形，不是失信被执行
人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。