证券代码：002226         证券简称：江南化工         公告编号:2021-077

                       安徽江南化工股份有限公司

               关于第六届董事会第六次会议决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第六
次会议于 2021 年 8 月 10 日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于 2021 年 8
月 20 日上午 09：00 在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开
程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长吴振国先生主持，
审议通过了如下议案：
    （一）审议通过了《公司 2021 年半年度报告及摘要》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见 2021 年 8 月 24 日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司
2021 年半年度报告》及登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司 2021 年半年度报
告摘要》（公告编号：2021-079）。
    （二）审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对此事项发表了独立意见。
    详见 2021 年 8 月 24 日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司董
事会关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2021-080）。

    （三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
    公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规
定进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》等相关规定和公司实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响，不存
在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规
和《公司章程》的相关规定，同意本次会计政策变更。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对此事项发表了独立意见。
    详见 2021 年 8 月 24 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2021-081）。
    （四）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。
    详见 2021 年 8 月 24 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：
2021-082）。
     该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过了《关于兵工财务有限责任公司 2021 年半年度持续风险评
估报告》；
    关联董事吴振国、李宏伟、郭小康、方晓回避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见 2021 年 8 月 24 日登载于巨潮资讯网的《关于兵工财务有限责任公司
2021 年半年度持续风险评估报告》。
    （六）审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》。
    基于近期工作的整体安排，公司决定暂不召开公司股东大会，待相关工作完
成后，董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次董事会提
交的相关议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告

                                          安徽江南化工股份有限公司董事会
                                              二〇二一年八月二十四日