证券代码：002226         证券简称：江南化工          公告编号:2022-006

                      安徽江南化工股份有限公司

              关于第六届董事会第十次会议决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议
于 2022 年 3 月 15 日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于 2022 年 3 月 25
日上午在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴振
国先生主持，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，审议通
过了如下议案：
    （一）审议通过了《2021 年度董事会工作报告》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见 2022 年 3 月 29 日登载于巨潮资讯网的《2021 年度董事会工作报告》。
    公司第六届董事会独立董事汪寿阳、张红梅、郑万青向董事会提交了《安徽
江南化工股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年度股
东大会上述职，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    此议案需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过了《2021 年度总裁工作报告》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过了《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》；
    独立董事对此议案发表了独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见 2022 年 3 月 29 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。
    （四）审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整 2021 年度期初及上
年同期数的议案》；
    独立董事对此议案发表了独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见 2022 年 3 月 29 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于同一控制下企业合并追溯调整 2021 年度
期初及上年同期数的的公告》。
    （五）审议通过了《2021 年度财务决算报告》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》；
    自 2021 年度股东大会审议通过之日起到 2022 年度股东大会召开之日，公司
（含控股子公司，下同）拟向银行申请总额不超过 70 亿元（含已有贷款）的银
行授信。公司上述授信额度以相关银行实际审批的最终结果为准，公司将根据实
际生产经营资金需求及在金融机构的授信情况,综合考虑各银行贷款规模、贷款
期限、担保方式和贷款利率等信贷条件择优选择。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案需提交公司股东大会审议。
    （七）审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》；
    吴振国先生、李宏伟先生、郭小康先生、方晓先生作为关联董事，对此议案
回避表决。
    独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见 2022 年 3 月 29 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
    此议案需提交公司股东大会审议。
    （八）审议通过了《关于兵工财务有限责任公司 2021 年度持续风险评估报
告》；
    吴振国先生、李宏伟先生、郭小康先生、方晓先生作为关联董事，对此议案
回避表决。
    独立董事对此议案发表了独立意见。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见 2022 年 3 月 29 日登载于巨潮资讯网的《关于兵工财务有限责任公司
2021 年度持续风险评估报告》。
    （九）审议通过了《2021 年度利润分配预案》；
    拟以公司 2021 年 12 月 31 日的总股本 2,648,922,855 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 0.60 元人民币（含税），不送红股、不以公积金转增股
本，合计派发现金 158,935,371.30 元人民币，剩余未分配利润结转以后年度分
配。
    独立董事对此议案发表了独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案需提交公司股东大会审议。
    详见 2022 年 3 月 29 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。
    （十）审议通过了《2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见 2022 年 3 月 29 日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司
2021 年年度报告》，及 2021 年 3 月 29 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证
券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司 2021 年
年度报告摘要》。
    此议案需提交公司股东大会审议。
    （十一）审议通过了《关于公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬
的议案》；
    独立董事对此议案发表了独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见 2022 年 3 月 29 日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司
2021 年年度报告全文》中披露的 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的情
况。
    此议案需提交公司股东大会审议。
    （十二）审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；
    独立董事对此议案发表了独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了鉴证
报告。
    详见 2022 年 3 月 29 日登载于巨潮资讯网的《董事会关于募集资金年度存放
与实际使用情况的专项报告》、《关于安徽江南化工股份有限公司募集资金年度存
放与实际使用情况的鉴证报告》。
    （十三）审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》；
    公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了意见。
    公司审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就公司内部控制出具
了鉴证报告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见 2022 年 3 月 29 日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司
2021 年度内部控制自我评价报告》、《关于安徽江南化工股份有限公司内部控制
的鉴证报告》。
    （十四）审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》；
    吴振国先生、李宏伟先生、郭小康先生、方晓先生作为关联董事，对此议案
回避表决。
    独立董事对此议案发表了独立意见。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见 2022 年 3 月 29 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》。
    （十五）审议通过了《关于不参与南非商业投资项目的议案》；
    吴振国先生、李宏伟先生、郭小康先生、方晓先生作为关联董事，对此议案
回避表决。
    独立董事对此议案发表了独立意见。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见 2022 年 3 月 29 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》巨潮资讯网的《关于不参与南非商业投资项目的公告》。
    （十六）审议通过了《关于下属公司进行海外投资的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见 2022 年 3 月 29 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》巨潮资讯网的《关于下属公司对外投资的公告》。
    （十七）审议通过了《关于调整组织机构的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    附：      安徽江南化工股份有限公司组织机构图




    （十八）审议通过了《关于制定<落实董事会职权工作实施方案>的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十九）审议通过了《关于制订<董事会授权管理办法>的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见 2022 年 3 月 29 日登载于巨潮资讯网的《董事会授权管理办法》。
    （二十）审议通过了《关于制订<董事会决议跟踪落实及后评价制度>的议
案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见 2022 年 3 月 29 日登载于巨潮资讯网的《董事会决议跟踪落实及后
评价制度》。
    （二十一）审议通过了《关于制订<董事长工作规则>的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见 2022 年 3 月 29 日登载于巨潮资讯网的《董事长工作规则》。
    （二十二）审议通过了《2021 年度社会责任报告》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见 2022 年 3 月 29 日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公
司 2021 年度社会责任报告》。
    （二十三）审议通过了《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见 2022 年 3 月 29 日登载于登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证
券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开公司 2021 年度股东大会的
通知》。



    特此公告




                                           安徽江南化工股份有限公司董事会
                                               二〇二二年三月二十九日