证券代码：002226            证券简称：江南化工            公告编号:2022-

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                       安徽江南化工股份有限公司

               关于第六届董事会第十二次会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


      安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第十
二次会议于 2022 年 8 月 14 日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于 2022 年
8 月 23 日上午 09:00 在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董
事 6 名，实际出席董事 6 名，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议
召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长吴振国先
生主持，审议通过了如下议案：
      （一）审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》；
      表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      独立董事对此事项发表了独立意见。
      详见 2022 年 8 月 25 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于补选非独立董事的公告》（公告
编号：2022-035）。
       该议案尚需提交公司股东大会审议。
      （二）审议通过了《公司 2022 年半年度报告及摘要》；
      表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      详见 2022 年 8 月 25 日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司
2022 年半年度报告》及登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司 2022 年半
年度报告摘要》（公告编号：2022-036）。
      （三）审议通过了《关于调整子公司股权结构的议案》；
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见 2022 年 8 月 25 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于调整子公司股权结构的公告》
（公告编号：2022-037）。
    （四）审议通过了《关于不参与津巴布韦项目商业投资的议案》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事吴振国、李宏伟、郭小康回避表决。
    独立董事对此事项发表了独立意见。
    详见 2022 年 8 月 25 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于不参与津巴布韦项目商业投资的
公告》（公告编号：2022-038）。
    （五）审议通过了《关于制定<总裁办公会议事规则>的议案》；
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全文内容详见 2022 年 8 月 25 日登载于巨潮资讯网的《总裁办公会议事规
则》。
    （六）审议通过了《关于修改<总裁工作规则>的议案》；
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全文内容详见 2022 年 8 月 25 日登载于巨潮资讯网的《总裁工作规则》。

    （七）审议通过了《关于兵工财务有限责任公司 2022 年半年度持续风险
评估报告》；
    关联董事吴振国、李宏伟、郭小康回避表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见 2022 年 8 月 25 日登载于巨潮资讯网的《关于兵工财务有限责任公司
2022 年半年度持续风险评估报告》。
    （八）审议通过了《关于修改<担保管理办法>的议案》；
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全文内容详见 2022 年 8 月 25 日登载于巨潮资讯网的《担保管理办法》。
     该议案尚需提交公司股东大会审议。
    （九）审议通过了《全面预算管理标准》；
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全文内容详见 2022 年 8 月 25 日登载于巨潮资讯网的《全面预算管理标
准》。
    （十）审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
    董事会决定于 2022 年 9 月 15 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审
议本次董事会提交的相关议案。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见 2022 年 8 月 25 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会
的通知》（公告编号：2022-039）。



    特此公告




                                         安徽江南化工股份有限公司董事会
                                             二〇二二年八月二十五日