证券代码：002226       证券简称：江南化工      公告编号:2022-039

                    安徽江南化工股份有限公司

            关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。

    安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董
事会第十二次会议于2022年8月23日召开，会议决定于2022年9月15日召开公司
2022年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、会议届次：2022年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法性及合规性：公司第六届董事会第十二次会议审议通过
了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022年9月15日（周四）下午14:30 。
    （2）网络投票时间：2022年9月15日；其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2022年9月15日上午9:15—9:25,9:30—11:30和
下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为：2022年9月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。
    5、会议召开方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日：2022年9月08日（周四）
    7、出席对象：
    （1）截止2022年9月08日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会
 及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参
 加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
     （2）公司董事、监事和高级管理人员。
     （3）公司聘请的律师。
     8、会议地点：公司会议室（地址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道
 2800号创新产业园二期J2栋A座17层）
     二、会议审议事项：
                     表一：本次股东大会提案名称及编码表
                                                                  备注
                                                              该列打勾的
 提案编码                      提案名称
                                                              栏目可以投
                                                                  票
     100          总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
非累积投票提案
    1.00    《关于修改<担保管理办法>的议案》                      √
累积投票提案
                                                             应选人数(2）
   2.00     《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
                                                             人
   2.01     选举蔡航清先生为公司第六届董事会非独立董事            √

   2.02     选举林日宗先生为公司第六届董事会非独立董事            √



     上述议案已经公司第六届董事会第十二次会审议通过，具体内容详见 2022
 年 8 月 25 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证
 券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
     特别说明：
     1、提案 2 为选举公司非独立董事，采用累积投票方式选举。股东所拥有的
 选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
 票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其
 拥有的选举票数。
     提案 2 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表
 决单独计票。中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持
 有公司 5%以上股份的股东以外的股东。
     三、会议登记事项
       1、登记时间：2022年9月13日（上午9:00-11:30，下午15:00-17:00）。
       2、登记方式：
       （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
       （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权
委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
       （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
股凭证等办理登记手续；
       （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年9
月13日下午17:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
       3、登记地点：安徽江南化工股份有限公司证券投资部（法律事务室）。信
函登记地址：安徽江南化工股份有限公司证券投资部（法律事务室），信函上请
注明“股东大会”字样。通讯地址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800
号创新产业园二期J2栋A座17层，邮政编码：230088，传真：0551-65862577。
       4、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
       5、联系方式：
       联 系 人：张东升
       联系电话：0551-65862589
       传    真：0551-65862577
       邮    箱：zhangdongsheng@ahjnhg.com
       地    址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期
J2栋A座17层
       四、参加网络投票的具体操作流程
       在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
       五、备查文件
       1、第六届董事会第十二次会议决议；
       2、深交所要求的其他文件。
特此通知。




             安徽江南化工股份有限公司董事会
                二〇二二年八月二十五日
附件一：


                         参加网络投票的具体流程

    一、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票代码：362226
    2、投票简称：江南投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
             表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                   填报
           对候选人 A 投 X1 票                    X1 票
           对候选人 B 投 X2 票                    X2 票

                    …                             …
                   合计                不超过该股东拥有的选举票数


    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    选举非独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为2位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022年9月15日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30
和下午13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年9
月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
        附件二：授权委托书

                                      授 权 委 托 书
            兹授权委托        先生（女士）代表我单位（本人）出席于2022年9月15
        日召开的安徽江南化工股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表我单位
        （本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作
        具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）
        承担。
                                                 备注
                                               （该列
提案编
                         提案名称              打勾的      同意      反对        弃权
  码
                                               栏目可
                                               以投票）
 100      总议案：除累积投票提案外的所有提案       √

非累积投票提案

 1.00     《关于修改<担保管理办法>的议案》         √
累积投
          填报投给候选人的选举票数
票提案
          《关于补选第六届董事会非独立董事
 2.00                                                      应选人数(2）人
          的议案》
          选举蔡航清先生为公司第六届董事会
 2.01                                              √
          非独立董事
          选举林日宗先生为公司第六届董事会
 2.02                                              √
          非独立董事




        委托人姓名或名称（签章）：
        委托人持股数：
        委托人身份证号码（营业执照号码）：
        委托人股东帐号：
        受托人签名：
        受托人身份证号码：
        委托日期：       年   月     日
        委托有限期限：自签署日至本次股东大会结束
备注：
1、提案2采用累积投票制方式表决。即股东（或股东代理人）在投票时，每一股
份拥有与应选董事人数相同的表决权。在选举非独立董事时，每位股东所拥有的
表决票数（选票数）等于其所持有的有表决权的股份数乘以2的乘积数。股东（含
股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决票总数多于其拥有
的全部表决票数时，该股东的投票无效；股东（含股东代理人）对某一位或某几
位候选人集中或分散行使的表决票总数少于其拥有的全部表决票数时，该股东的
投票有效，差额部分视为放弃表决权。股东（含股东代理人）在候选人后面对应
的空格内打“√”，则视为将其拥有的表决票总数平均分配给相应的候选人。
2、对于其他议案，股东（含股东代理人）在表决时只需在议案右边的“同意”、
“反对”和 “弃权”中任选一项，选择方式应以在选项下方对应的空格中打“√”
为准，不符合此规定的表决均视为弃权。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为自然人的需要股
东本人签名；委托人为法人股东的，加盖法人单位公章。