安徽江南化工股份有限公司

                总裁办公会议事规则

                       第一章         总   则

    第一条 为促进安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公
司”）总裁办公会高效履职，根据《上市公司治理准则》《上市
公司章程指引（2022 修订）》《安徽江南化工股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）及有关规定，结合实际情况，制
定本规则。
    第二条 本规则所称总裁办公会由总裁、副总裁、财务负
责人、董事会秘书、总工程师、总法律顾问等组成。
    第三条 本规则用于规范总裁办公会履职行为。总裁办公
会应自觉遵守并切实贯彻本规则规定。董事会、监事会可依据
本规则监督、检查总裁办公会工作。

              第二章     总裁办公会职责分工

    第四条 总裁办公会工作实行总裁负责制。
    第五条 总裁在董事会领导下开展工作，负责执行董事会
决议，依照《公司章程》《安徽江南化工股份有限公司总裁工
作规则》规定行使职权，履行职责，向董事会报告工作，对董
事会负责，列席董事会会议，接受董事会监督管理和监事会的
监督。
    第六条 公司对外投资项目金额在 1000 万元以上、50000
万元以内，且不超过公司最近一期经审计的净资产的 30%，由


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公司董事会审议批准。
    金额低于 1000 万元的对外投资项目由董事会授权总裁办
公会批准。
    第七条 总裁办公会分工职责及调整方案，由总裁提出，
经与董事长、监事会主席、党委书记沟通后生效。
    董事会根据总裁提名聘任其他总裁办公会成员，其他总裁
办公会成员对总裁负责，按照分管范围，协助总裁工作，承担
分管责任。总裁办公会成员在行使职权时，非经总裁授权或公
司相关制度授权，不得将其职权交由他人行使。
    总裁在不能履行职权时，经董事会同意，总裁可指定 1 名
副总裁代行其职权。
    第八条 公司章程规定属总裁职权范围内的事项，由总裁
决定，也可安排总裁办公会会议研究后决定。但依照规定由总
裁办公会组织拟订、董事会决策的重要事项，应由总裁办公会
研究后决定。
    涉及以下事项，总裁决定或总裁办公会审议决定之前，应
先征求有关方面意见：
    （一）涉及贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和
上级的重要决定、决议和指示的重大举措，重要改革方案，中
层管理人员选用及薪酬考核事项，涉及职工切身利益重大事项，
履行政治责任及社会责任重要措施等，应先征求党委会意见或
建议。
    （二）涉及职工切身利益的事项，应事先按照民主管理规
定征求职工代表大会意见或建议。



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    总裁决定或总裁办公会审议议案时，相关议案应事先完成
内部管理程序。相关议案涉及重大风险或法律风险的重大事项
时，应事前由有关专业机构出具风险评估报告或法律意见书。
    第九条 副总裁、财务负责人等总裁办公会成员在总裁的
领导下开展工作，应相互沟通讨论，协调配合工作的开展，确
保总裁的批示、总裁办公会决议得到有效、及时、准确地执行。
    第十条 总裁办公会应协助党委有效贯彻党的路线方针政
策、国家法律法规和上级的重要决定、决议和指示，协助党委
开展党的思想建设、组织建设、作风建设、党风廉政建设、宣
传等工作。
    第十一条 总裁办公会成员应遵守法律、行政法规、规范
性文件、公司章程及其他公司内部制度的规定，忠实、勤勉、
谨慎地履行职责。总裁办公会成员违反法律、行政法规、规范
性文件、公司章程和其他公司内部制度的规定，致使公司遭受
损失时，董事会应当采取措施追究其法律责任。

              第三章   总裁办公会会议召开

    第十二条 总裁办公会会议分为定期会议和临时会议。
    第十三条 定期会议分为日常工作协调会和专题工作会。
日常工作协调会每月应至少召开一次，专题工作会应按月或季
度召开。定期会议召开计划由总裁组织提出。
    第十四条 根据工作需要，总裁可召开临时会议。但当发
生下列事项时，应当及时召开临时会议：
    （一）发生重大事件、紧急事件或突发事件需要处理，或
根据政府部门要求需要对有关事项进行处理，其他总裁办公会

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成员提议时；
    （二）董事会要求时；
    （三）监事会要求时。
    第十五条 按照前款规定提议召开临时会议时，提议人应
当通过综合管理部或者直接向总裁提交议题和会议召开时间。
所提议题内容应当属于公司章程及本规则规定的总裁职权范
围内的事项。
    第十六条 总裁办公会会议由总裁召集和主持，总裁不能
召集和主持时，由总裁指定一名副总裁召集和主持。
    第十七条 总裁办公会由总裁召集和主持，经理层参加，
总法律顾问列席。董事会、监事会成员和其他非经理层领导班
子成员根据具体情况可列席会议。根据需要，可邀请相关部门
和成员单位人员列席会议，对有关事项进行补充汇报、解释和
发表意见。
    第十八条 总裁办公会会务工作由综合管理部组织并负责。
    综合管理部具体承担会议议题、议案的落实，会议通知的
起草和分发，会议记录及纪要、会议决议的起草和下达，并对
会议纪要、会议决议执行情况进行反馈等。

               第四章   总裁办公会会议议事

    第十九条 会议议事基本程序：
    （一）综合管理部组织起草会议通知（含议案）；
    （二）召集人审查并反馈；
    （三）综合管理部分发会议通知（含议案）；
    （四）落实并确认会议筹备情况；

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    （五）会议讨论、决策：
    1.主持人宣布会议召开，介绍会议议程；
    2.议题汇报人逐项汇报；
    3.经理层成员发表个人明确意见；
    4.其他参会人员发表意见；
    5.主持人组织集中讨论并形成决策意见。
    第二十条 会议通知（含议案）应于会前 2 天送达有关参
会人员。会议通知发出后，如果需要变更、取消会议，应经总
裁同意方可变更、取消，并及时将变更、取消情况告知有关参
会人员。
    第二十一条 应参加会议人员因故不能出席议的，应及时
告知召集人。参会人员对议题有意见或建议，应在会前提出。
    第二十二条 总裁办公会成员在审议和决定相关事项时，
应本着认真负责的态度，对所议议题充分表达意见和建议。
    第二十三条 与会总裁办公会人员均有权充分发表意见。
主持人应在充分讨论的基础上形成决议。
    应由董事会决策批准事项，总裁办公会会议应提出意见。
    副总裁受总裁委托主持会议并形成的决策，应在会后应报
总裁同意。
    第二十四条 出席会议的总裁办公会成员，应在会议记录
上对其在会议上的发言做出说明性记载。
    第二十五条 会议纪要或决议一经生效，应抄报总裁办公
会成员。
    第二十六条 会议记录、会议纪要或决议等会议资料的保



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管期限应不少于 10 年。
    第二十七条 参加或列席会议的人员，应当遵守保密规定，
不得泄露会议讨论的秘密事项。

             第五章   决议的执行与结果反馈

    第二十八条 总裁指令及总裁办公会议会议纪要或决议一
经下发，总裁办公会及有关人员均应遵照执行，任何人员不得
以未参加会议或有保留意见而拒绝执行或改变执行内容。如在
实际执行中遇到问题需要改变原决定的，应当报告总裁并由总
裁决定是否改变原决定。
    第二十九条 综合管理部应及时对总裁指令及总裁办公会
会议决议执行情况进行监督检查，并及时反馈。

                 第六章    总裁工作报告

    第三十条 总裁应向董事会报告工作，必要时也应向监事
会报告工作。总裁向董事会的工作报告，分为定期工作报告和
根据董事会要求的临时工作报告。
    第三十一条 定期工作报告分年度工作报告和年中工作报
告。年度工作报告应在一个年度结束后六十日内向董事会提交，
年中工作报告应在上半年结束后三十日内向董事会提交。具体
按照董事会会议安排进行。
    第三十二条 定期工作报告应包括以下内容：董事会决议
的执行情况；行使董事会授权的执行情况和结果；江南化工年
度或年中科研、生产和经营计划实施情况和存在的重大问题及
对策；江南化工重大合同签订和执行情况；江南化工重点工作


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进展情况；董事会要求报告的其他事项。
    第三十三条 临时工作报告可以书面形式或口头形式。对
董事会提出的要求，采取一事一议的方式予以答复。
    第三十四条 监事会调阅公司财务、审计报表时，总裁办
公会应保证按监事会要求提供相关资料，不得隐瞒真实情况。
    第三十五条 监事会对总裁办公会提出质询时，总裁办公
会应对质询事宜做出解释或答复。

                   第七章         附   则

   第三十六条 总裁、总裁办公会会议有权对本规则提出修
改方案，经董事会审议批准后生效。
    第三十七条 本规则由董事会负责解释。
    第三十八条 本规则自董事会批准之日起执行。




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