证券代码：002226           证券简称：江南化工            公告编号:2023-013

                       安徽江南化工股份有限公司

               关于第六届董事会第十六次会议决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第
十六次会议于 2023 年 3 月 8 日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于 2023 年 3
月 13 日采用通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事及
高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定。会议由董事长矫劲松先生主持，审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于现金收购陕西北方民爆集团有限公司 100%股权暨关联交
易的议案》；

    矫劲松先生、李宏伟先生、郭小康先生、蔡航清先生作为关联董事，对此议案
回避表决。
    独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    详见 2023 年 3 月 14 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证
券报》和巨潮资讯网的《关于现金收购陕西北方民爆集团有限公司 100%股权暨关联
交易的公告》（公告编号 2023-014）。

    二、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见 2023 年 3 月 14 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证
券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号
2023-015）。
特此公告




           安徽江南化工股份有限公司董事会
               二〇二三年三月十四日