证券代码：002226          证券简称：江南化工            公告编号:2023-035

                       安徽江南化工股份有限公司

               关于第六届董事会第十九次会议决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第
十九次会议于 2023 年 4 月 21 日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于 2023 年 4
月 27 日在本公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出
席董事 8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定。会议由董事长矫劲松先生主持，审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《安徽江南化工股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见 2023 年 4 月 28 日公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司 2023
年第一季度报告》（公告编号：2023-037）。


    特此公告


                                            安徽江南化工股份有限公司董事会
                                                  二〇二三年四月二十八日