证券代码：002227                证券简称：奥特迅             公告编号：2021-016




                      深圳奥特迅电力设备股份有限公司

                      第五届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七
次会议通知已于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件等书面方式送达给各位监事，会议
于 2021 年 4 月 26 日以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人，经全体监事推举，会议由监事袁亚松先生主持。本次会议的召集、
召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。

    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2020 年度监事会工作报告》；

    《 2020 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 2021 年 4 月 28 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    该项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2020 年度报告及其摘要》；

    经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2020 年度报告及其摘要》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公 司 《 2020 年 年 度 报 告 》 详 见 2021 年 4 月 28 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），公司《2020 年度报告摘要》详见 2021 年 4 月
28 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    该项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
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    三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2020 年度财务决算报告》；

    公司 2020 年度累计实现营业收入 323,121,675.27 元，较上年同期减少
4.66%；实现营业利润 8,260,030.38 元，较上年同期减少 23.08%；归属于母公
司所有者的净利润 6,314,772.86 元，较上年同期减少 44.06%；基本每股收益
0.0286 元。截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,343,730,290.65 元，归
属于母公司所有者权益合计为 820,281,726.35 元。以上数据已经大华会计师事
务所（特殊普通合伙）审计。

    公司监事会认为：2020 年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公
司的财务状况和经营成果。

    该项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2020 年度利润分配预案》；

    根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年归属于母公司所有
者的净利润 6,314,772.86 元，其中母公司实现净利润-15,006,716.02 元，截至
2020 年末母公司未分配利润为 255,786,481.09 元。

    2020 年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积

金转增股本。

    监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》、及《公司未来三年（2018-2020
年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2020 年度盈
利状况、未来资金需求、非公开发行实施进展以及股东投资回报等综合因素，符
合公司和全体股东的利益特别是中小投资者的长远利益。

    本预案需经 2020 年年度股东大会审议批准后实施。

    五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2020 年度内部控制评价报
告》；

    经审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，
符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环

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节中起到了较好的控制和防范作用，保证了公司资产的安全、完整和经营管理的
规范运行，公司 2020 年度内部控制评价报告全面、真实、准确、客观地反映了
公司内部控制的实际情况。

    《2020 年度内 部控制评 价报告 》详见 2021 年 4 月 28 日巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司监事 2020 年度
薪酬的议案》；

    监事会同意公司依据相关薪酬及绩效考核制度，对在公司担任具体职务的监
事根据其任职岗位发放相应报酬；监事薪酬情况详见《2020 年年度报告》之“第
九节 公司董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

    该项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    七、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2021 年度日常关联
交易预计的议案》；

    具 体 内 容 详 见 2021 年 4 月 28 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计公告》。

    经审核，监事会成员认为：公司 2021 年度拟发生的日常关联交易是公司正
常生产经营活动所需，是公司与关联方正常的商业交易行为，对公司而言交易价
格是在公允、合法的基础上制定的，符合市场化原则，不会影响公司的独立性不
存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形，同意公司对 2021 年度日常关联
交易的预计情况。

    监事会主席袁亚松先生为关联自然人，对此议案回避表决。

    八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘大华会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》。

    同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机
构 ， 具 体 内 容 详 见 2021 年 4 月 28 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

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       该项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

       九、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于计提及冲回资产减值
准备的议案》。

       经审核，监事会认为：公司本次计提及冲回资产减值准备的审批程序合法，
计提依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，能公允
反映公司资产状况和财务状况，公司监事会同意公司本次计提及冲回资产减值准
备。
       具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn） 和《证券时报》披露的《关于 2020 年年度计提
及冲回资产减值准备的公告》。

       十、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2021 年第一季度报告》。

       经审核，监事会认为董事会编制和审核《2021 年第一季度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       《 2021 年 第 一 季 度 报 告 》 全 文 详 见 2021 年 4 月 28 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2021 年第一季度报告》正文详见 2021 年 4 月
28 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。




       特此公告。

                                         深圳奥特迅电力设备股份有限公司监事会

                                                        2021年4月28日




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