证券代码：002227               证券简称：奥特迅           公告编号：2021-040


                       深圳奥特迅电力设备股份有限公司

                       第五届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九
次会议通知已于 2021 年 4 月 30 日以电子邮件、电话等书面文件方式发出。会议
于 2021 年 5 月 6 日下午在深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 3 号奥特
迅电力大厦公司十楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董
事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长廖晓霞女士主持。本次会议召开程序
符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定。
    与会董事以记名投票表决的方式，审议通过了如下决议：
    一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟对外投资设立全
资子公司的议案》。
    根据公司实际发展战略，为了进一步深入布局新能源业务，公司从实际的业
务规划出发，拟在佛山、杭州、武汉、南京、昆明、太原、郑州、重庆、济南、
南宁、贵阳及其他城市设立全资子公司，上述全资子公司合计注册资本不超过人
民币 3 亿元，具体城市及注册资本由公司董事会根据实际情况决定。该议案尚需
提交公司股东大会审议。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 5 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn） 和《证券时报》披露的《关于拟对外投资设立
全资子公司的公告》。

    特此公告。


                                   深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
                                                  2021 年 5 月 8 日
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