证券代码：002227             证券简称：奥特迅           公告编号：2021-062


                    深圳奥特迅电力设备股份有限公司

                   第五届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
二次会议通知已于 2021 年 11 月 25 日以电子邮件等书面文件方式发出。会议于
2021 年 11 月 29 日上午在深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 3 号奥特
迅电力大厦公司十楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董
事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长廖晓霞女士主持。本次会议召开程序
符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定。
    与会董事以记名投票表决的方式，审议通过了如下决议：
    一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司开立募集资金
专项账户并授权签署三方监管协议的议案》。

    为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，公
司董事会同意开立募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集资金的专项
存储与使用，并授权公司董事长或其指定人员全权办理与本次募集资金专项账户
相关的事宜，包括但不限于开立募集资金银行专项账户，签署募集资金专项账户
相关协议及文件，并于本次募集资金到位后一个月内与保荐机构（主承销商）、
募集资金存放银行签署募集资金专户存储监管协议等相关事项。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 11 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn） 和《证券时报》披露的《关于公司开立募集资
金专项账户并授权签署三方监管协议的公告》。
    特此公告。
                                 深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
                                                2021 年 11 月 30 日
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