证券代码：002227            证券简称：奥特迅            公告编号: 2021-071


                     深圳奥特迅电力设备股份有限公司
                关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




   深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十

三次会议决定于2022年1月6日召开公司2022年第一次临时股东大会（以下简称

“本次股东大会”），现就本次股东大会的相关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司第五届董事会

    3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十三次会议于 2021 年

12 月 17 日审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的

规定。

    4、会议时间：

    （1）现场会议时间：2022 年 1 月 6 日（星期四）下午 14：50 时；

    （2）网络投票时间：2022 年 1 月 6 日（星期四）。

    其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票

的具体时间为：2022 年 1 月 6 日的交易时间，即上午 9：15-9：25，9:30—11:30，

下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票

的具体时间为：2022 年 1 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

     5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）

                                     1
委托他人出席现场会议。

       （ 2 ） 网 络 投票 ： 公 司 将通 过 深 交所 交 易 系统 和 互 联 网投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

       股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种，如果同一表决权出

现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

       6、股权登记日：2021 年 12 月 30 日（星期四）

       7、出席对象：

       （1）截至 2021 年 12 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

       （2）公司董事、监事和高级管理人员；

       （3）公司聘请的律师及其他人员。

       8、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力

大厦公司十楼会议室。

       二、会议审议事项

       1、《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；

       2、《关于修订<募集资金专项存储与使用管理办法>的议案》。

       上述事项已经 2021 年 12 月 17 日召开的公司第五届董事会第十三次会议及

公司第五届监事会第十次会议审议通过，详见 2021 年 12 月 18 日《证券时报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《第五届董事会第十三次会

议决议公告》、《第五届监事会第十次会议决议公告》。

       根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，对于影响中小投资

者利益的重大事项，将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披

露。
       三、提案编码



                                          2
                                                                 备注
 提案编码                          提案名称                  该列打勾的栏
                                                               目可以投票
   100                              总议案                        √
              《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议
   1.00                                                           √
              案》
              《关于修订<募集资金专项存储与使用管理办法>
   2.00                                                           √
              的议案》

       四、会议登记等事项

       1、登记手续：

       （1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、

股东账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书

和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件及持股证明办理登记。

       （2）法人股股东由法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件、持股证明、

法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执

照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表

人身份证复印件和本人身份证办理登记。

       （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登

记。

       2、登记时间：2021 年 12 月 31 日（星期五）9:00-11:30、14:00-17:00。

       3、登记地点：深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力

大厦公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样，邮编：518057

       4、联系方式

       联系人：吴云虹、郑黎君；

       联系电话：0755-26520515；

       联系传真：0755-26520515；

       电子邮箱：atczq@atc-a.com

       联系地址：深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦

公司证券部。

                                        3
    邮政编码：518057

    5、出席会议者食宿、交通费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、备查文件

    1、第五届董事会第十三次会议决议；

    2、第五届监事会第十次会议决议；

    3、深交所要求的其他文件。



    特此公告。

                                深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会

                                          2021 年 12 月 18 日




                                     4
附件一：                    参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
       1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362227”，投票简称为“奥
特投票”
       2、填报表决意见
       此次股东大会议案为非累积投票，对于此类非累积投票议案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。
       3、此次股东大会设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对此次股东大
会所有议案表达相同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2022 年 1 月 6 日的交易时间，即 2022 年 1 月 6 日上午 9：15-9：
25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 6 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                          5
附件二：          深圳奥特迅电力设备股份有限公司
                  2022 年第一次临时股东大会授权委托书

   兹授权委托               先生/女士代表本公司/本人出席于 2022 年 1 月 6 日

召开的深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表

本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未

作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司/本

人承担。

                                                  备注

 提案                                            该列打
                        提案名称                          同意   反对   弃权
 编码                                            勾的项
                                                 目可以
                                                 投票

 100                    总议案                     √
         《关于增加公司注册资本及修订<公司
 1.00                                              √
         章程>的议案》
         《关于修订<募集资金专项存储与使用
 2.00                                              √
         管理办法>的议案》

    附注：1、若对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；若对
议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；若对议案投弃权票，请
在“弃权”栏内相应地方填上“√”；多项选择视为“弃权”。

    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
公章。

    委托人（签名或盖章）：                         受托人（签名）：

    委托人身份证号码：                             受托人身份证号：

    委托人股东帐号：                              委托人持股数（单位：股）：

    委托日期：         年     月      日

    有限期限：自签署日至本次股东大会结束




                                      6