证券代码：002227             证券简称：奥特迅         公告编号：2022-004




                    深圳奥特迅电力设备股份有限公司

                   第五届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
次会议于 2022 年 1 月 6 日以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，会议由监事会主席袁亚松先生主持。本次会议的召集、召开
符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。

    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用募集资金置换预
先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》。

    经审核，监事会认为: 公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金事项，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资
金管理的有关规定，公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过
6 个月，也不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况。因此，同意公司使
用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

    特此公告。

                                  深圳奥特迅电力设备股份有限公司监事会

                                                2022年1月8日




                                   1