深圳奥特迅电力设备股份有限公司

          以自筹资金预先投入募集资金
                 投资项目的鉴证报告
                    大华核字[2022]000092 号




  大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
              深圳奥特迅电力设备股份有限公司
       以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
                    （截止 2021 年 12 月 31 日）




                        目       录                页   次

一、     以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴       1-2
         证报告

二、     深圳奥特迅电力设备股份有限公司以自筹资       1-2
         金预先投入募集资金投资项目的专项说明
 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目
                       的 鉴 证 报 告

                                            大华核字[2022] 000092 号



深圳奥特迅电力设备股份有限公司全体股东：
    我们审核了后附的深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称奥
特迅公司）编制的截止2021年12月31日的《以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。
    一、董事会的责任
    按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定编制专
项说明是奥特迅公司董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完
整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保
证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信
息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我
们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保

证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及

我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供

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                                            大华核字[2022] 000092 号鉴证报告



了合理的基础。
    三、鉴证结论
    我们认为，奥特迅公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有
关规定，在所有重大方面公允反映了奥特迅公司截止 2021 年 12 月 31
日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
    四、对报告使用者和使用目的的限定
    本鉴证报告仅供奥特迅公司用于以募集资金置换预先已投入募集
资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当
造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。


    附件：深圳奥特迅电力设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目的专项说明




大华会计师事务所(特殊普通合伙)         中国注册会计师：

                                                                   张朝铖


          中国北京                     中国注册会计师：

                                                                    郑涵


                                          二〇二二年一月六日

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深圳奥特迅电力设备股份有限公司
截止 2021 年 12 月 31 日
以自募资金预先投入募集资金投资项目的专项说明




                          深圳奥特迅电力设备股份有限公司
             以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

深圳证券交易所：
       现根据贵所印发《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，将本公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：
       一、募集资金基本情况
       经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳奥特迅电力设备股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2021] 1166 号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商
中信建投证券股份有限公司向投资者非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 66,179,220
股新股。发行价格为每股 13.22 元。截至 2021 年 11 月 30 日，公司实际已向投资者发行人
民币普通股（A 股）2,720.8770 万股，募集资金总额 359,699,939.40 元。扣除承销费和保
荐费 5,474,598.90 元后的募集资金为人民币 354,225,340.50 元，已由中信建投证券股份有
限公司于 2021 年 11 月 30 日存入公司开立在宁波银行股份有限公司深圳南山支行账号为
73060122000287085 的人民币账户；减除发行费用人民币 7,080,448.30 元后，计募集资金
净额为人民币 352,619,491.10 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)
验证，并由其出具“大华验字[2021] 000817 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存
储制度。
       二、募集资金投资项目的情况
       《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》披露的非公开发行股票募集
资金投资项目及募集资金使用计划如下：
                                                                      金额单位：人民币万元

                                                               拟投入募集资   项目备案或
  序号                   项目名称              项目投资总额
                                                                   金金额     核准文件
          电动汽车集约式柔性公共充电站建设
   1                                               56,950.00      24,683.95
          运营示范项目
   2      补充流动资金                             24,000.00      10,578.00
                   合     计                       80,950.00      35,261.95

       在募集资金到位前，公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到
位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。若本次发行实际募集资金净额超出项目所需资金，
超出部分公司将用于补充流动资金；若本次发行实际募集资金净额低于项目所需资金，不足
部分公司将通过自筹资金解决。
       三、自筹资金预先投入募集资金项目情况

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深圳奥特迅电力设备股份有限公司
截止 2021 年 12 月 31 日
以自募资金预先投入募集资金投资项目的专项说明



       公司非公开发行股票募集资金投资项目经公司 2020 年 7 月 16 日召开的 2020 年第二次
临时股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司
利用自筹资金先行投入。
       截至 2021 年 12 月 31 日，自筹资金实际投资额 3,650.64 万元。具体情况如下：
                                                                       金额单位：人民币万元

                                         已预先                            其中：
 序号          募投项目名称
                                       投入资金             建安工程支出            发行费用
          电动汽车集约式柔性公共充
   1                                           3,490.64           3,490.64
          电站建设运营示范项目
   2      发行费用                               160.00                                   160.00

               合 计                           3,650.64           3,490.64                160.00




                                          深圳奥特迅电力设备股份有限公司（盖章）

                                                          二〇二二年一月六日




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