证券代码：002227                证券简称：奥特迅          公告编号:2022-023


                      深圳奥特迅电力设备股份有限公司

                     关于 2022 年度日常关联交易预计公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。




   一、日常关联交易基本情况

   （一）日常关联交易概述

   深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“奥特迅”或“公司”）拟向深

圳市奥电高压电气有限公司（以下简称“奥电高压”）采购配电设备，接受深圳市

奥华源电力工程设计咨询有限公司（以下简称“奥华源”）工程设计和总包等综合

服务，向奥电高压和奥华源出租办公场地，预计2022年1月1日至2022年12月31日交

易总额不超过人民币5,600万元。奥电高压及奥华源系本公司实际控制人控制之企

业，上述交易构成关联交易。

   2022年4月25日，公司第五届董事会第十五次会议以4票同意、0票反对、0票弃

权审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事廖晓霞女士、

黄昌礼先生、张翠瑛女士回避表决。公司独立董事已事前认可上述日常关联交易预

计并出具同意的独立意见。

   2022年4月25日，公司第五届监事会第十二次会议以2票同意、0票反对、0票弃

权审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，其中关联监事袁亚松先生

回避表决。

   根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，此项交易无需

提交股东大会审议。

                                     1
   上述关联交易未构成重大资产重组，无需经过有关部门批准。

 （二）预计日常关联交易类别和金额

                                                                                   单位：万元
                                                              合同签订   截至披露
关联交易                      关联交易        关联交易                            上年发生
              关联人                                          金额或预   日已发生
  类别                          内容          定价原则                              金额
                                                              计金额       金额

             奥电高压         配电设备        市场价格          4300       88.34     1,875.38
向关联人采
  购原材料
                  小计            -                 -           4300       88.34     1,875.38

                              工程设计
              奥华源          服务、总包      市场价格          1050      483.97      498.90
接受关联人
                                服务
提供的劳务
                  小计            -                 -           1050      483.97      498.90

             奥电高压         房屋租赁        市场价格          200        41.02      164.09
向关联人出
              奥华源          房屋租赁        市场价格           50        7.29        29.14
租办公场地
                  小计            -                 -           250        48.31      193.23

    （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                                                   单位：万元
                                                              实际发     实际发
                                                              生额占     生金额
关联交              关联交       实际发        预计金                               披露日期
         关联人                                               同类业     与预计
易类别              易内容       生金额          额                                   及索引
                                                              务比例     金额差
                                                                           异
向关联
         奥电高
人采购               变压器      1,875.38       2,300          90.75%    424.62
           压                                                                      2021 年 4 月
原材料
                                                                                   28 日，巨潮
接受关
                                                                                   资讯网《关于
联人提              工程设计
         奥华源                   498.90            1,450      28.16%    951.10    2021 年度日
供的劳                服务
                                                                                   常关联交易
  务
                                                                                   预计公告》
向关联   奥电高
                    房屋租赁       164.09               200      6.27%   35.91     （公告编号：
人出租     压
                                                                                   2021-021）
办公场
         奥华源     房屋租赁          29.14             50       1.11%   20.86
  地

                                                2
                               公司预计的日常关联交易金额是双方可能签订的合同的上限
公司董事会对日常关联交易实
                               金额，是基于 2021 年经营计划作出的预计。2021 年受疫情
际发生情况与预计存在较大差
                               反复影响，根据市场经营情况，双方实际需求下降，具体合
异的说明
                               同执行进度也相应减缓。

                               独立董事对 2021 年度公司与关联方日常关联交易预计以及
                               实际发生情况进行了审阅，2021 年度日常关联交易真实、准
公司独立董事对日常关联交易
                               确、完整地反应了公司与关联方交易情况。2021 年受疫情反
实际发生情况与预计存在较大
                               复影响，根据市场经营情况，双方实际需求下降，具体合同
差异的说明
                               执行进度也相应减缓，故实际发生金额与预计金额存在较大
                               差异。


    二、关联人介绍和关联关系

    （一）关联方基本情况

    1、深圳市奥电高压电气有限公司

    住所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山路3号奥特迅电力大厦14楼

    法定代表人：廖晓霞

    注册资本：5000万元

    经营范围：一般经营项目是：变压器、高压断路器、互感器、调压器、阻抗器、

限流器、高压负荷开关、隔离开关、大功率整流器的研发、销售自行研发的产品；

经营进出口业务；预装式变电站、高低压开关、传感器的研发、销售（法律、行政

法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经

营项目是：变压器、高压断路器、互感器、调压器、阻抗器、限流器、高压负荷开

关、隔离开关、大功率整流器的生产。

    截 止 2021 年 12 月 31 日 ， 奥 电 高 压 总 资 产 为 79,809,320.21 元 ， 净 资 产 为

-20,794,345.14 元 ； 2021 年 度 实 现 营 业 收 入 21,897,508.89 元 ， 实 现 净 利 润

-3,857,493.20元（以上数据未经审计）。

    奥电高压不是失信被执行人。

    2、深圳市奥华源电力工程设计咨询有限公司

                                           3
    住所：深圳市南山区西丽街道松坪山路3号奥特迅电力大厦十一层A区

    法定代表人：廖晓霞

    注册资本：1000万元

    经营范围：一般经营项目是：电力工程设计咨询；销售工程施工材料、电线电

缆、机电产品及配件；办公服务。许可经营项目是：建设工程总承包业务以及项目

管理和相关的技术与管理服务；劳务派遣。

    截 止 2021 年 12 月 31 日 ， 奥 华 源 总 资 产 为 8,155,391.85 元 ， 净 资 产 为

-1,171,412.09 元 ； 2021 年 度 实 现 营 业 收 入 6,630,509.79 元 ， 实 现 净 利 润

-1,754,405.53元。（以上数据未经审计）。

    奥华源不是失信被执行人。

    （二）与上市公司的关联关系

    奥电高压及奥华源系本公司实际控制人控制之企业，前述关联人符合《股票上

市规则》第6.3.3条第（二）项之规定。

    （三）履约能力分析

    上述关联人经营情况正常，具备履约能力。以上日常关联交易为公司正常经营

所需，目前不存在导致公司形成坏账的可能性，也不存在影响公司发展的可能性。

    三、关联交易主要内容

    （一）关联交易主要内容

    向关联人采购原材料、产品：公司向关联方奥电高压采购变压器，交易价格参

照市场价格，按照公平公正的原则，由公司与奥电高压协商确定；采购合同经双方

签字盖章之日起生效。

    接受关联方提供的劳务：公司接受奥华源公司提供的电力工程设计、总包服务，

合同价格由公司与奥华源参照市场价格协商确定，工程完工后，根据双方核定的实

                                         4
际工程量以及合同约定的价格结算。

   向关联方出租办公场地：公司向奥电高压和奥华源出租办公场地用于其办公，

按照市场价格向奥电高压和奥华源收取租金。

   （二）关联交易协议签署情况

   本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、

付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在

损害本公司全体股东利益的情形。

   四、关联交易目的和对上市公司的影响

   本公司通过向奥电高压公司采购配电设备，主要用于电动汽车充电站等相关建

设；接受奥华源公司提供的电力工程设计服务、总包服务，主要用于集约式柔性公

共充电站的设计及总包工程，有利于交易各方资源共享，优势互补，共同发展，公

司向奥电高压和奥华源出租办公场地，属正常的商业交易行为。关联交易定价以市

场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，不会损害上市公司的利益，也

不会影响上市公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对上述关联方形成依

赖。

   五、独立董事意见

       （一）独立董事事前认可意见

    公司独立董事郭万达先生、张宏图先生、李立女士对2022年度日常关联交易预
计出具了如下事前认可意见：

    公司2022年度拟与深圳市奥电高压电气有限公司及深圳市奥华源电力工程设
计咨询有限公司发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司实际经营发展
需要，以市场价格为定价依据，定价公允合理。我们同意深圳奥特迅电力设备股份
有限公司与上述公司在2022年度日常关联交易预计范围内进行关联交易，同意将该
事项提交董事会审议。

       （二）独立董事独立意见
                                    5
   公司独立董事郭万达先生、张宏图先生、李立女士对2022年度日常关联交易出
具了如下独立意见：

   我们认为在日常生产经营中向关联方采购设备产品及接受关联方提供的劳务
等关联交易是公司正常的经营需要，向奥电高压和奥华源出租办公场地属于正常的
商业交易行为。符合公司长远发展的利益，交易价格按市场公允价格确定，不存在
损害公司和中小股东的利益的行为，不会对公司独立性产生影响。2022年度日常关
联交易的预计程序合法、有效，符合《公司章程》、《关联交易管理办法》等的规定。

   董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法，不存在违规情
形。

   六、备查文件

    1、第五届董事会第十五次会议决议；

    2、第五届监事会第十二次会议决议；

    3、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；

    4、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。

                                     深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会

                                                    2022年4月27日




                                    6