证券代码：002227               证券简称：奥特迅         公告编号：2022-022


                       深圳奥特迅电力设备股份有限公司

                   关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25
日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了
《2021 年度利润分配预案》，公司 2021 年度拟不进行利润分配，该预案尚需提
交公司 2021 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

    一、公司 2021 年度利润分配预案

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上
市公司股东的净利润为人民币-32,707,678.62 元，其中母公司实现净利润
6,258,310.02 元，截至 2021 年末母公司未分配利润为 262,044,791.11 元。

    结合公司目前的实际经营情况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，
为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，经公司
第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，公司拟定
2021 年度利润分配预案如下：

    公司 2021 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，
剩余未分配利润结转至以后年度。

    二、公司不进行利润分配的原因

    1、上市以来，公司充分重视广大投资者，特别是中小投资者的合理投资回
报，积极回报广大投资者；公司认真执行《未来三年（2018-2020 年）股东回报
规划》，在此期间，以现金方式累计分配的利润高于三年实现的年均可分配利润
30%的比例，符合相关法律法规、《公司章程》、公司《股东回报规划》等规定。

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                        公司近四年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
                                                                             单位：元
                                                                                     现金分红总
                                       现金分红金
                                                             以其他方式现            额（含其他
                                       额占合并报
                      分红年度合并报表            以其他方式 金分红金额占            方式）占合
                                       表中归属于                         现金分红总
         现金分红金额 中归属于上市公司            （如回购股 合并报表中归            并报表中归
分红年度                               上市公司普                         额（含其他
           （含税）   普通股股东的净利            份）现金分 属于上市公司            属于上市公
                                       通股股东的                           方式）
                            润                      红的金额 普通股股东的            司普通股股
                                       净利润的比
                                                             净利润的比例            东的净利润
                                           率
                                                                                       的比率
 2021 年               0    -32,707,678.62          0    0.00        0.00%            0    0.00%
 2020 年               0      6,314,772.86          0    0.00        0.00%            0    0.00%
 2019 年     4,411,948.00     11,289,190.78   39.08%     0.00        0.00% 4,411,948.00   39.08%
 2018 年     4,411,948.00     10,402,011.72   42.41%     0.00        0.00% 4,411,948.00   42.41%


               注：2021 年度利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
               以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第
           3 号——上市公司现金分红》等相关规定等要求，符合公司确定的利润分配政策、
           股东回报规划等，综合考量了公司发展阶段、未来资金需求以及股东投资回报等
           因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展，
           与公司所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，合法、合规。
              2、结合公司目前发展战略及实际情况，公司 2021 年度拟不派发现金红利，
           不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

               三、未分配利润的用途和规划

               公司未分配利润拟用于日常研发、销售、生产等经营发展需求，以促进公司
           长远健康发展。公司一贯重视投资者的合理投资回报，未来将继续严格遵守相关
           法律法规、《公司章程》、公司《股东回报规划》等规定，综合考虑与利润分配
           相关的各种因素，在兼顾公司可持续发展的前提下，积极履行利润分配政策，为
           投资者提供分享经济增长成果的机会。

               四、独立董事意见

               独立董事认为：该预案是在符合证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公
           司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》
           中关于利润分配及现金分红的要求下结合公司 2021 年度经营情况提出的，充分

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考虑了公司 2021 年度盈利状况、未来资金需求以及股东投资回报等综合因素。
该预案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，也有利于维护
广大投资者特别是中小投资者的长远利益。因此独立董事同意董事会提出的
2021 年度不进行利润分配预案。

    五、监事会意见

    监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》、及《公司未来三年（2021-2023
年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2021 年度盈
利状况、未来资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利
益特别是中小投资者的长远利益。因此，监事会同意本次不进行利润分配的预案。

 六、备查文件

    1.第五届董事会第十五次会议决议；
    2.第五届监事会第十二次会议决议；
    3.独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
    4.中国证监会及深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                   深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会

                                                       2022 年 4 月 27 日




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