奥 特 迅:年度股东大会通知2022-04-27
证券代码:002227 证券简称:奥特迅 公告编号: 2022-019
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十
五次会议决定于2022年5月18日召开公司2021年年度股东大会(以下简称“本次
股东大会”),现就本次股东大会的相关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2021 年年度股东大会
2、股东大会的召集人:公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第十五次会议于 2022 年 4
月 25 日审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。本次会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议时间:
(1)现场会议时间:2022 年 5 月 18 日(星期三)下午 14:50 时;
(2)网络投票时间:2022 年 5 月 18 日(星期三)。
其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票
的具体时间为:2022 年 5 月 18 日的交易时间,即上午 9:15-9:25,9:30—11:30,
下午 13:00—15:00;通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票
的具体时间为:2022 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)
委托他人出席现场会议。
(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
1
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种,如果同一表决权出
现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日:2022 年 5 月 12 日(星期四)
7、出席对象:
(1)截至 2022 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师及其他人员。
8、会议地点:深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力
大厦公司十楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案 √
1.00 《2021 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2021 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2021 年年度报告及其摘要》 √
4.00 《2021 年度财务决算报告》 √
5.00 《2021 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于公司董事、高级管理人员 2021 √
年度薪酬的议案》
7.00 《关于公司监事 2021 年度薪酬的议 √
案》
8.00 《关于为合并报表范围内公司提供担 √
保额度的议案》
9.00 《关于公司向金融机构申请综合授信 √
额度的议案》
10.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊 √
普通合伙)为公司 2022 年度审计机构
的议案》
2
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述事项已经 2022 年 4 月 25 日召开的公司第五届董事会第十五次会议及公
司第五届监事会第十二次会议审议通过,详见 2022 年 4 月 27 日《证券时报》及
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《第五届董事会第十五次会议
决议公告》及《第五届监事会第十二次会议决议公告》。
上述议案将逐项表决。根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的要
求,对于影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者表决单独计票,单独
计票结果将及时公开披露。
三、提案编码
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案 √
1.00 《2021 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2021 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2021 年年度报告及其摘要》 √
4.00 《2021 年度财务决算报告》 √
5.00 《2021 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》 √
7.00 《关于公司监事 2021 年度薪酬的议案》 √
8.00 《关于为合并报表范围内公司提供担保额度的议案》 √
9.00 《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 √
《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公
10.00 √
司 2022 年度审计机构的议案》
四、会议登记等事项
1、登记手续:
(1)自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、
股东账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书
和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件及持股证明办理登记。
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(2)法人股股东由法定代表人出席会议的,凭营业执照复印件、持股证明、
法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执
照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表
人身份证复印件和本人身份证办理登记。
(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登
记。
2、登记时间:2022 年 5 月 13 日(星期五)9:00-11:30、14:00-17:00。
3、登记地点:深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力
大厦公司证券部,信函上请注明“股东大会”字样,邮编:518057
4、联系方式
联系人:吴云虹;联系电话:0755-26520515;联系传真:0755-26520515;
电子邮箱:atczq@atc-a.com
联系地址:深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦
公司证券部。邮政编码:518057
5、出席会议者食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议;
2、第五届监事会第十二次会议决议;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
2022 年 4 月 27 日
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附件一: 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362227”,投票简称为“奥
特投票”
2、填报表决意见
此次股东大会议案为非累积投票,对于此类非累积投票议案,填报表决意见:
同意、反对、弃权。
3、此次股东大会设置总议案,股东对总议案进行投票,视为对此次股东大
会所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2022 年 5 月 18 日的交易时间,即 2022 年 5 月 18 日上午午 9:
15-9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00;
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件二:
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
2021 年年度股东大会授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2022 年 5 月 18
日召开的深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2021 年年度股东大会,并代表本公
司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具
体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我公司/本人承
担。
备注
提案 该列打
提案名称 同意 反对 弃权
编码 勾的项
目可以
投票
100 总议案 √
《2021 年度董事会工作报告》
1.00 √
《2021 年度监事会工作报告》
2.00 √
《2021 年年度报告及其摘要》
3.00 √
《2021 年度财务决算报告》
4.00 √
《2021 年度利润分配预案》
5.00 √
《关于公司董事、高级管理人员 2021 年
6.00 √
度薪酬的议案》
《关于公司监事 2021 年度薪酬的议案》
7.00 √
《关于为合并报表范围内公司提供担保
8.00 √
额度的议案》
《关于公司向金融机构申请综合授信额
9.00 √
度的议案》
《关于续聘大华会计师事务所(特殊普
10.00 通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议 √
案》
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附注:
1、若对议案投同意票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;若对议案投
反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;若对议案投弃权票,请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”;多项选择视为“弃权”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位
公章。
委托人(签名或盖章): 受托人(签名):
委托人身份证号码: 受托人身份证号:
委托人股东帐号: 委托人持股数(单位:股):
委托日期: 年 月 日
有限期限:自签署日至本次股东大会结束
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