证券代码：002227               证券简称：奥特迅        公告编号：2022-076


                    深圳奥特迅电力设备股份有限公司

                   第五届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
八次会议通知已于 2022 年 12 月 18 日以电子邮件等书面方式通知全体董事、监
事和高级管理人员，会议于 2022 年 12 月 22 日下午 14：30 在深圳市南山区高新
技术产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦公司十楼会议室以通讯方式召开，
会议应参会董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长廖晓霞女士主持。本次
会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定。
    与会董事以现场投票表决的方式，审议通过了如下决议：
    一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更部分募投项目
实施地点、实施主体的议案》；
    公司本次变更部分募投项目实施地点及实施主体，符合公司主营业务发展方
向和经营发展战略，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，满足公司未来业
务发展需求。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施地点、实施
主体的公告》、《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》、
《中信建投证券股份有限公司关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司变更部分
募投项目实施地点、实施主体的核查意见》，《关于变更部分募投项目实施地点、
实施主体的公告》同时披露在《证券时报》上。
    二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于子公司开立募集资
金专项账户并授权签署四方监管协议》。
    为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上

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市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等有关法律法规的规定，公司董事会同意新增的实施“电动汽车集约式柔
性公共充电站建设运营示范项目”的子公司开立募集资金专项账户，用于本次非
公开发行股票募集资金的专项存储与使用，并授权公司董事长或其指定人员全权
办理与本次子公司募集资金专项账户相关的事宜，包括但不限于开立募集资金银
行专项账户，签署募集资金专项账户相关协议及文件，与保荐机构（主承销商）、
募集资金存放银行签署募集资金专户存储监管协议等相关事项。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn） 和《证券时报》披露的《关于子公司开立募集
资金专项账户并授权签署四方监管协议的公告》。


    特此公告。


                                 深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
                                               2022 年 12 月 24 日




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