深圳奥特迅电力设备股份有限公司

                        2022 年度独立董事述职报告(张宏图)

各位股东、董事：

      大家好！本人作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，在任职期间严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》

和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及公司《章

程》、《独立董事工作制度》等规定，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、

认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席公司 2022 年度的相关会议，对董事

会的相关议案发表独立意见，维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现

就本人 2022 年度履职情况向各位股东、董事汇报如下：

     一、       出席董事会及股东大会情况
      2022 年度，公司共召开 5 次董事会、2 次股东大会，本人出席会议的情况如

下：

                                 现场出席次       以通讯（视频）方式    委托出席
     会议类型       应出席次数
                                     数              参加会议次数         次数
      董事会            5             2                   3                0
     股东大会           2             0                   2                0

      公司 2022 年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策

事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2022 年度本人对提交董事

会的全部议案进行认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东

的利益，因此均投出赞成票，无提出异议事项，亦没有反对、弃权的情况。

     二、       发表独立意见的情况

                              发表独立
序                                                                             意见
       发表独立意见的时间     意见的董             发表独立意见的事项
号                                                                             类型
                              事会届次
                              第五届董        独立董事关于使用募集资金置换
1       2022 年 1 月 6 日     事会第十        预先已投入募投项目及已支付发 同意
                              四次会议        行费用自筹资金的独立意见
2       2022 年 1 月 6 日     第五届董        独立董事关于使用募集资金向全 同意

                                          1
                          事会第十       资子公司增资以实施募投项目的
                          四次会议       独立意见
                          第五届董
                                         独立董事关于 2022 年度日常关联
3    2022 年 4 月 25 日   事会第十                                      同意
                                         交易预计的事前认可意见
                          五次会议
                          第五届董       独立董事关于续聘大华会计师事
4    2022 年 4 月 25 日   事会第十       务所（特殊普通合伙）为公司 2022 同意
                          五次会议       年度审计机构的事前认可意见
                          第五届董       独立董事关于公司关联方资金占
5    2022 年 4 月 25 日   事会第十       用、累计和当期对外担保情况的专 同意
                          五次会议       项说明和独立意见
                          第五届董
                                   独立董事关于公司 2021 年利润分
6    2022 年 4 月 25 日   事会第十                                同意
                                   配预案的独立意见
                          五次会议
                          第五届董
                                   独立董事关于公司《2021 年内部
7    2022 年 4 月 25 日   事会第十                               同意
                                   控制评价报告》的独立意见
                          五次会议
                          第五届董
                                   独立董事关于公司董事、高级管理
8    2022 年 4 月 25 日   事会第十                                同意
                                   人员 2021 年度薪酬的独立意见
                          五次会议
                          第五届董
                                   独立董事关于为合并报表范围内
9    2022 年 4 月 25 日   事会第十                              同意
                                   公司提供担保额度的独立意见
                          五次会议
                          第 五 届 董 独立董事关于 2021 年度关联交易
10   2022 年 4 月 25 日   事 会 第 十 及 2022 年度日常关联交易预计事 同意
                          五次会议 项的独立意见
                          第 五 届 董 独立董事关于续聘大华会计师事
11   2022 年 4 月 25 日   事 会 第 十 务所（特殊普通合伙）为公司 2022 同意
                          五次会议 年度审计机构的独立意见
                          第 五 届 董 独立董事关于《2021 年度募集资
12   2022 年 4 月 25 日   事 会 第 十 金存放与使用情况的专项报告》的 同意
                          五次会议 独立意见
                          第 五 届 董 独立董事关于 2021 年年度计提及
13   2022 年 4 月 25 日   事 会 第 十 冲回资产减值准备事项的独立意 同意
                          五次会议 见
                          第 五 届 董 独立董事关于公司关联方资金占
14   2022 年 8 月 16 日   事 会 第 十 用、累计和当期对外担保情况的专 同意
                          六次会议 项说明和独立意见
                                     2
                             第 五 届 董 独立董事关于《2022 半年度募集
15     2022 年 8 月 16 日    事 会 第 十 资金存放与使用情况的专项报告》 同意
                             六次会议 的独立意见
                             第 五 届 董 独立董事关于以专利权质押担保
16     2022 年 10 月 24 日   事 会 第 十 向金融机构申请贷款额度事项的 同意
                             七次会议 独立意见
                             第 五 届 董 独立董事关于变更部分募投项目 同意
17     2022 年 12 月 18 日   事 会 第 十 实施地点、实施主体事项的独立意
                             八次会议 见

     三、   召集、参加各专门委员会的情况

     本人担任董事会审计委员会召集人、战略委员会和薪酬与考核委员会委员。
     2022 年度，本人召集 4 次审计委员会会议，董事会审计委员会严格按照《公

司章程》及公司《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，以公司审计部为依

托，履行职责。按照年初制定的审计计划，对关键环节的费用控制等内容予以重

点审计，对公司内部控制制度的执行实施有效监督。此外，并向董事会提交了关

于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度的审计机构建议；

董事会审计委员会的工作对董事会决策起到了有效的支持作用。

      2022 年度，本人参加了 2 次战略委员会会议，就公司向银行申请综合授信

额度、非公开发行股票相关事项进行了审议并提出了建议。

      2022 年度，本人参加了 1 次薪酬与考核委员会会议，认真审议并通过了《关

于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》。

     四、   保护投资者权益方面所做的工作

     1、有效履行独立董事职责，对于董事会审议的议案，在决策中发表专业意

见，并审慎行使表决权；对于需发表独立意见的议案，及时向公司充分了解相关

情况，并查阅相关法律、法规，独立、客观的做出判断。

     2、对公司信息披露的情况进行监督、检查，督促公司严格按照相关法律、

法规履行法定信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，增强投资者

对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。

     3、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善和执行情况，

以及股东大会、董事会的执行情况。实地考察，审阅相关材料，与公司管理层、
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会计师等见面，关注公司治理情况。

   五、   对公司进行现场调查的情况

    2022 年度，本人对公司进行了多次现场考察，与公司其他董事、监事、高

管及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，

关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握

公司的经营情况。

   六、   其他工作情况

    1、未发生独立董事提议召开董事会情况；

    2、未提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

    3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

   七、   联系方式

    独立董事：张宏图

    电子邮箱：htzhang@ccitc.net.cn

    2023 年度，本人将继续本着诚信与勤勉的原则履行独立董事职责，加强同

公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，凭借自身的专业知识和经

验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，以保证公司董事会的客观公正与独

立运作，保护公司整体利益和全体股东合法权益，促进公司不断发展，维护公司

和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。



                                                          张宏图

                                                      2023 年 4 月 26 日




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