厦门合兴包装印刷股份有限公司


              厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事

           对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见
    我们作为厦门合兴包装印刷股份有限公司的独立董事，根据国家有关规定和
《公司章程》的要求，我们对公司第五届董事会第一次会议相关事项发表独立意
见如下：

    一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

    经审阅高级管理人员的个人履历及工作实绩，我们认为本次聘任高级管理人
员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第 146 条规定的情
形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳
证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到过中
国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的“失
信被执行人”。因此，我们同意公司董事会对公司高级管理人员的聘任，相关聘
任程序符合公司章程规定。
   厦门合兴包装印刷股份有限公司


（此页无正文，为厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事对第五届董事会第一
次会议相关事项的独立意见签字页）


独立董事签字：




                    、                         、
      肖   虹                     陈守德                苏伟斌




                                           日期：   2019 年 2 月 19 日