证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2019-025 号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于 2019 年度公司为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
经厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第二
次会议审议通过了《关于 2019 年度公司为控股子公司提供担保的议案》，具体内
容如下：
一、担保情况概述：
为满足控股子公司的经营发展需求，降低财务成本，公司拟在 2019 年度为控
股子公司的授信提供担保，担保的总额度不超过 10.95 亿元人民币。具体明细如
下：
序 被担保人与本 最高担保金额
被担保人 担保用途
号 公司的关系 （万元）
1 佛山合信包装有限公司 全资子公司 13,000
2 福建长信纸业包装有限公司 控股子公司 5,000
3 湖北合兴包装印刷有限公司 控股子公司 20,000
4 重庆合信包装印刷有限公司 全资子公司 3,000
5 厦门合兴供应链管理有限公司 全资子公司 20,000 为被担保人向金
6 爱尔德斯（厦门）塑胶有限公司 全资子公司 3,000 融机构申请贷
7 厦门荣圣兴包装印刷有限公司 全资子公司 3,000 款、 保函、信用
8 合众创亚（天津）包装有限公司 全资子公司 5,000 证、银行承兑汇
9 合众创亚渤海(天津)包装有限公司 全资子公司 2,000 票、信托融资和
10 青岛合兴包装有限公司 全资子公司 10,000 融资租赁等授信
11 青岛雄峰印刷包装有限公司 全资子公司 3,000 业务提供担保
12 海宁合兴包装有限公司 全资子公司 4,500
13 合众创亚（成都）包装有限公司 全资子公司 3,000
14 厦门合兴包装销售有限公司 全资子公司 5,000
小计 -- 99,500
为被担保人向供
应商所签订的原
1、 厦门合兴供应链管理有限公司 全资子公司 10,000
材料采购订单提
供采购货款担保
合计 -- 109,500
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以上担保额度符合法律、法规及《公司章程》的规定，在履行公司董事会审
议批准后，还需提交公司股东大会审议。
担保有效期为 2018 年年度股东大会决议之日起至 2019 年年度股东大会召开
日止，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构
签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。以上担保之间并无提供反
担保，在授权期内，上述担保额度可循环使用。超出上述额度和情形的担保，按
照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。
二、被担保人基本情况
1、佛山合信包装有限公司
成立日期：2009 年 08 月 05 日
注册地点:佛山三水工业园区 D 区 44 号 F1、F2 之一、F3
法定代表人:林海生
注册资本：8,000 万人民币
与公司的关联关系:公司持有其 100%的股权,为公司全资子公司。
经营范围：从事各类中、高档瓦楞纸箱、纸板及纸塑包装制品的生产与销售；
包装装潢印刷品、其他印刷品印刷（凭有效许可证经营）；新型环保包装物的研
制与开发；货物进出口、技术进出口。
财务及经营状况：该公司最近一期（2018 年 12 月 31 日）经审计总资产：
34,416.70 万元；净资产 25,899.18 万元；资产负债率：24.75 %；2018 年实现营
业收入 42,358.77 万元；营业利润 3,613.32 万元；净利润 3,013.20 万元。
2、福建长信纸业包装有限公司
成立日期：2005 年 02 月 04 日
注册地点:长泰县兴泰工业区
法定代表人:吕秀英
注册资本：3,600 万人民币
与公司的关联关系:公司持有其 75%的股权,间接持有其 100%的股权，为公司
控股子公司。
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经营范围：生产各类工业用纸、中、高档瓦楞纸板、纸箱、纸盒，纸、塑等
各种彩色包装印刷制品；开发设计制造各种新型包装制品；销售自产产品并对销
售后的产品提供售后服务。
财务及经营状况：该公司最近一期（2018 年 12 月 31 日）经审计总资产：
16,119.16 万元；净资产 12,011.42 万元；资产负债率：25.48%；2018 年实现营
业收入 20,182.50 万元；营业利润 881.97 万元；净利润 705.94 万元。
3、湖北合兴包装印刷有限公司
成立日期：2006 年 04 月 18 日
注册地点:汉川市新河镇闽港台投资区
法定代表人:许天津
注册资本：3,800 万元人民币
与公司的关联关系:公司持有其 75%的股权,间接持有其 100%的股权，为公司
控股子公司。
经营范围：包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷。
财务及经营状况：该公司最近一期（2018 年 12 月 31 日）经审计总资产：
41,558.43 万元；净资产 32,644.22 万元；资产负债率：21.45%；2018 年实现营
业收入 91,888.69 万元；营业利润 2,272.73 万元；净利润 1,995.55 万元。
4、重庆合信包装印刷有限公司
成立日期：2008 年 08 月 26 日
注册地点:重庆市江北区港城南路 1 号
法定代表人:康春华
注册资本：3,000 万
与公司的关联关系:公司持有其 100%的股权,为公司全资子公司。
经营范围： 生产、销售：中高档瓦楞纸箱、纸板及纸塑包装制品；包装品（不
含印刷）；新型环保包装物的研制和开发；货物进出口。
财务及经营状况：该公司最近一期（2018 年 12 月 31 日）经审计总资产：
11,884.01 万元；净资产 4,899.70 万元；资产负债率：58.77%；2018 年实现营业
收入 37,350.58 万元；营业利润 1,614.05 万元；净利润 1,285.59 万元。
5、厦门合兴供应链管理有限公司
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成立日期：2012 年 07 月 02 日
注册地点:厦门市湖里区泗水道 625 号 1901 单元
法定代表人:蔡丽容
注册资本：18,000 万人民币
与公司的关联关系:公司持有其 100%的股权,为公司全资子公司。
经营范围：供应链管理；专业化设计服务；计算机、软件及辅助设备批发；
通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；谷物仓储；棉花仓储；
其他农产品仓储；机械设备仓储服务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；
经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营
或禁止进出口的商品及技术除外；家用电器批发；五金产品批发；电气设备批发；
其他家庭用品批发；体育用品及器材批发（不含弩）；厨房、卫生间用具及日用
杂货批发；灯具、装饰物品批发；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化
学品）；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；汽车租赁（不含
营运）；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；其他未列明的机械
与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；软件开发；信息系统集成服务；信息
技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；其他未列明信息技术服务
业（不含需经许可审批的项目）；房地产开发经营；其他未列明房地产业；自有
房地产经营活动；房地产中介服务（不含评估）；贸易代理；其他贸易经纪与代
理；建材批发。
财务及经营状况：该公司最近一期（2018 年 12 月 31 日）经审计总资产：
45,944.88 万元；净资产 16,299.96 万元；资产负债率：64.52 %；2018 年实现营
业收入 16,419.69 万元；营业利润 226.23 万元；净利润 138.57 万元。
6、爱尔德斯（厦门）塑胶有限公司
成立日期：2005 年 03 月 30 日
注册地点：厦门市同安区同集北路 556 号第七幢（厂房 1）A 单元
注册资本：100 万美元
法定代表人：陈婉真
与公司的关联关系:公司持有其 100%的股权,为公司全资子公司。
经营范围：从事各类珍珠棉（EPE）、纸箱等防震包装材料的生产、加工。
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财务及经营状况：该公司最近一期（2018 年 12 月 31 日）经审计总资产：
3,079.17 万元；净资产 2,738.47 万元；资产负债率：11.06%；2018 年实现营业
收入 2,565.66 万元；营业利润 509.21 万元；净利润 374.83 万元。
7、厦门荣圣兴包装印刷有限公司
成立日期：1997 年 02 月 18 日
注册地点：厦门市同安区新民镇西湖工业区
注册资本： 1,500 万人民币
法定代表人：康春华
与公司的关联关系：公司持有其 100%的股权,为公司全资子公司。
经营范围：包装装潢及其他印刷；纸和纸板容器制造；其他纸制品制造；经
营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进
口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及
技术除外；其他机械设备及电子产品批发；服装零售；鞋帽零售；其他日用品零
售；五金零售；文具用品零售；照相器材零售；通信设备零售；汽车零配件零售；
摩托车零配件零售；工艺美术品及收藏品零售（不含文物）；计算机、软件及辅
助设备零售。
财务及经营状况：该公司最近一期（2018 年 12 月 31 日）经审计总资产：
4,123.01 万元；净资产 2,148.09 万元；资产负债率：47.90 %；2018 年实现营业
收入 4,968.27 万元；营业利润 676.14 万元；净利润 478.98 万元。
8、合众创亚（天津）包装有限公司
成立日期：2000 年 09 月 29 日
注册地点：天津新技术产业园区武清开发区来源道 10 号
注册资本： 250 万美元
法定代表人：周凯
与公司的关联关系：公司持有其 100%的股权,为公司全资子公司。
经营范围：综合利用再生纸资源，采用专利技术，开发、生产、销售纸垫板、
用于包装的纸制品及相关包装装潢的设计、印刷。
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财务及经营状况：该公司最近一期（2018 年 12 月 31 日）经审计总资产：
12,150.49 万元；净资产 5,490.25 万元；资产负债率：54.81 %；2018 年实现营
业收入 20,750.97 万元；营业利润 1,547.74 万元；净利润 1,382.85 万元。
9、合众创亚渤海(天津)包装有限公司
成立日期：2002 年 09 月 29 日
注册地点：天津市东丽经济开发区七经路
注册资本：6,500 万元人民币
法定代表人：周凯
与公司的关联关系：公司持有其 100%的股权,为公司全资子公司。
经营范围：生产、加工、销售包装制品、泡沫塑料、瓦楞纸板；裁纸加工。
财务及经营状况：该公司最近一期（2018 年 12 月 31 日）经审计总资产：
6,198.73 万元；净资产 4,026.26 万元；资产负债率：35.05%；2018 年实现营业
收入 10,455.32 万元；营业利润 521.20 万元；净利润 406.28 万元。
10、青岛合兴包装有限公司
成立日期：2009 年 04 月 22 日
注册地点：山东省青岛市胶州市李哥庄镇大沽河工业园二区
注册资本：5,162.8 万元人民币
法定代表人：康春华
与公司的关联关系：公司持有其 100%的股权,为公司全资子公司。
经营范围：中高档瓦楞纸箱、纸板及纸、塑料包装制品；研究、开发、销售
自产产品；包装装潢印刷品印刷；普通货运；经营本企业自产品及技术的出口业
务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公
司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营其它无需行政审批即可经营的一
般经营项目。
财务及经营状况：该公司最近一期（2018 年 12 月 31 日）经审计总资产：
19,511.85 万元；净资产 5,705.05 万元；资产负债率：70.76%；2018 年实现营业
收入 36,638.92 万元；营业利润 1,047.48 万元；净利润 900.94 万元。
11、青岛雄峰印刷包装有限公司
成立日期：2006 年 07 月 26 日
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注册地点：青岛市胶州市李哥庄镇大沽河工业园二区
注册资本：500 万元人民币
法定代表人：郑恺靖
与公司的关联关系：公司持有其 100%的股权,为公司全资子公司。
经营范围：一般经营项目:纸制品加工；批发、零售：五金交电、办公用品、
印刷机械设备。许可经营项目:包装装潢印刷品、其他印刷品印刷。
财务及经营状况：该公司最近一期（2018 年 12 月 31 日）经审计总资产：
8,256.05 万元；净资产 1,055.77 万元；资产负债率:87.21%；2018 年实现营业收
入 13,204.13 万元；营业利润 493.50 万元；净利润 364.28 万元。
12、海宁合兴包装有限公司
成立日期：2009 年 09 月 09 日
注册地点：海宁市尖山新区安江路 85 号
注册资本：6,000 万元人民币
法定代表人：康春华
与公司的关联关系：公司持有其 100%的股权,为公司全资子公司。
经营范围：包装装潢、其他印刷品印刷；瓦楞纸箱、纸板及纸塑制品（不含
印刷）制造、加工、批发、零售；新型环保包装物的研制与开发；经营本企业自
产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进
口业务（国家禁止或限制的除外；涉及前置审批的除外）；普通货运。
财务及经营状况：该公司最近一期（2018 年 12 月 31 日）经审计总资产：
14,759.12 万元；净资产 13,802.14 万元；资产负债率：6.48%；2018 年实现营业
收入 14,399.23 万元；营业利润-641.77 万元；净利润-500.68 万元。
13、合众创亚（成都）包装有限公司
成立日期：1998 年 03 月 17 日
注册地点：四川省成都市温江区海峡两岸科技产业开发园科北路
注册资本：768 万美元
法定代表人：周凯
与公司的关联关系：公司持有其 100%的股权,为公司全资子公司。
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经营范围：生产、加工、销售纤维包装制品，提供上述产品的包装装潢印刷
品印刷及商标标识印刷。
财务及经营状况：该公司最近一期（2018 年 12 月 31 日）经审计总资产：
14,599.91 万元；净资产 9,203.67 万元；资产负债率：36.96 %；2018 年实现营业
收入 26,115.58 万元；营业利润 1,749.67 万元；净利润 1,413.55 万元。
14、厦门合兴包装销售有限公司
成立日期：2018 年 01 月 25 日
注册地点：厦门市同安区工业集中区梧侣路 19 号办公楼 3 层
注册资本：5,000 万人民币
法定代表人：林伟毅
与公司的关联关系：公司持有其 100%的股权,为公司全资子公司。
经营范围：贸易代理；包装服务；专业化设计服务；供应链管理；经营本企
业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务
(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；
其他仓储业(不含需经许可审批的项目)；商务信息咨询；其他未列明科技推广和
应用服务业；其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目)。
财务及经营状况：该公司最近一期（2018 年 12 月 31 日）经审计总资产：559.41
万元；净资产 9.62 万元；资产负债率：98.28 %；2018 年实现营业收入 543.02 万
元；营业利润-242.30 万元；净利润-190.38 万元。
三、担保协议的主要内容
《担保协议》尚未签署，此次议案是确定年度担保的总安排，《担保协议》
主要内容由公司及被担保的全资及控股子公司与银行共同协商确定。
四、董事会意见
本次担保额度主要是为了更好满足公司及控股子公司的经营发展需求，降低
财务成本。被担保的控股子公司目前财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可
控，上述担保符合公司整体利益。公司对上述被担保控股子公司其日常经营有绝
对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险可
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控。同意公司 2019 年度为控股子公司提供担保，担保的总额度不超过 10.95 亿元
人民币。
五、对外担保总额
截至 2019 年 3 月 13 日，包含本次拟担保事项在内，公司及子公司合计对外
担保总额合计人民币 109,500 万元,该担保总额均为公司对子公司就银行授信一事
进行的担保,公司及子公司目前无逾期担保金额,公司及子公司合计对外担保总额
占公司最近一期（2018 年 12 月 31 日）经审计总资产的比例为 15.61%，占公司最
近一期经审计净资产（2018 年 12 月 31 日）的比例为 36.21%。
截至 2019 年 3 月 13 日，以上担保额度实际发生余额为人民币 9,368.1 万元。
该金额占公司最近一期（2018 年 12 月 31 日）经审计总资产的比例为 1.34%，占
公司最近一期（2018 年 12 月 31 日）经审计净资产的比例为 3.10%。
公司除以上对子公司就银行授信一事进行担保外，无其他任何对外担保的行
为。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议；
2、公司截止 2018 年 12 月 31 日经审计财务报表；
3、佛山合信包装有限公司、福建长信纸业包装有限公司、湖北合兴包装印刷
有限公司、重庆合信包装印刷有限公司、厦门合兴供应链管理有限公司、爱尔德
斯（厦门）塑料有限公司、厦门荣圣兴包装印刷有限公司、合众创亚（天津）包
装有限公司、合众创亚渤海（天津）包装有限公司、青岛合兴包装有限公司、青
岛雄峰印刷包装有限公司、海宁合兴包装有限公司、合众创亚（成都）包装有限
公司和厦门合兴包装销售有限公司截止 2018 年 12 月 31 日经审计财务报表；
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一九年三月十三日
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