证券代码：002228         证券简称：合兴包装           公告编号：2020-053 号
债券代码：128071         债券简称：合兴转债


                   厦门合兴包装印刷股份有限公司

                 第五届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届
董事会第十七次会议于 2020 年 11 月 27 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2
号楼 19 楼公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知
已于 2020 年 11 月 23 日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 7 人，亲
自出席会议的董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。
    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于隆尧智能环保
包装产业园项目暨投资协议书生效的议案》。
    经审议，同意公司在河北省隆尧县投资建设隆尧智能环保包装产业园项目暨
公司与隆尧县人民政府于 2020 年 11 月 23 日签署关于隆尧智能环保包装产业园项
目的《项目投资协议书》生效，且以公司于河北省隆尧县新设下属企业的名义实
施本次协议书相关内容。以上事项授权公司经营层办理。
    具体内容请详见于 2020 年 11 月 28 日刊载在《证券时报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于隆尧智能环保包装产业园项目暨投
资协议书生效的公告》。

    特此公告。

                                              厦门合兴包装印刷股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                二Ｏ二Ｏ年十一月二十七日


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