厦门合兴包装印刷股份有限公司


                   厦门合兴包装印刷股份有限公司

        独立董事关于公司第五届董事会第二十四次会议

                         相关事项的独立意见

    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及
公司独立董事制度的有关规定，作为厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）的独立董事，我们对第五届董事会第二十四次会议的相
关议案进行了认真审议，仔细阅读了公司提供的相关资料，并就有关情况向公司
进行了询问，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：

    一、对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见
    根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号及《关
于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监
会公告[2017]16 号）等规定，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，我们
对公司关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真负责的核查，现发表
独立意见如下：
    1、截至 2021 年 6 月 30 日，公司对外担保总额合计为人民币 166,000 万元, 该
担保总额均为对子公司就银行授信一事进行的担保, 以上担保额度实际担保余额
为人民币 31,399 万元，占公司期末未经审计净资产的比例为 8.89%。除对全资/
控股子公司就银行授信一事担保外，2021 年公司上半年没有其他对外担保、违
规对外担保等情况。
    2、公司制定了《对外担保管理制度》，规定了对外担保的审批权限、决策
程序和有关的风险控制措施，并严格按以上制度执行，较好地控制了对外担保风
险，避免了违规担保行为，保障公司的资产安全。
    3、报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
    下接签字页。
   厦门合兴包装印刷股份有限公司


（本页无正文，系《厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事关于公司第五届董
事会第二十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事签字：




                         、                  、
           肖    虹               陈守德               苏伟斌




                                              日期：2021 年 8 月 27 日