证券代码：002228        证券简称：合兴包装          公告编号：2021-076 号
债券代码：128071        债券简称：合兴转债


                    厦门合兴包装印刷股份有限公司

                 第五届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“合兴包装”）第五届董事
会第二十六次会议于 2021 年 12 月 23 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号
楼 19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于
2021 年 12 月 17 日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 7 人，亲自出
席会议的董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。
    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司第一期员
工持股计划存续期继续展期的议案》。

    鉴于公司第一期员工持股计划延期后的存续期即将于 2021 年 12 月 31 日到期，
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，同意公司将第一期员工持股计
划存续期延长至 2023 年 12 月 31 日。如存续期满仍未出售账户中合兴包装股票，
可在期满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2021 年 12 月
24 日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的公告》。

    特此公告。



                                              厦门合兴包装印刷股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                二Ｏ二一年十二月二十三日

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